Учет денежных средств на предприятии

12. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия-доверенности.

В случае передачи акции после даты составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13. список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата  составления списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,— не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с п. 2. ст. 58 фз «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По  требованию любого заинтересованного  лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций общества.

Принявшими  участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими  участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими  участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

25. Ппри отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. при отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли  участие акционеры, обладающие в  совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет  директоров общества осуществляет  общее руководство деятельностью  общества, за исключением решения  вопросов, отнесенных федеральными  законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров общества действует в соответствии с «Положением о совете

директоров  общества», утвержденным общим собранием  акционеров.

14.2. К компетенции  совета директоров общества относятся  следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений;
10. определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
13. использование резервного фонда и иных фондов общества;
14. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
20. образование единоличного и коллегиального исполнительного органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
21. определение условий оплаты труда единоличного и коллегиального исполнительного органа общества;
22. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
23. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
24. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
25. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
26. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2% активов общества;
27. принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2% от активов общества в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
28. предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков по балансовой стоимости на сумму свыше 2% активов общества в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
29. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
30. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
31. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
32. утверждение штатного расписания общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание  совета директоров

4. Количественный  состав совета директоров определяется общим собранием акционеров.
5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если  годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

6. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
8. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель  совета директоров

10. Председатель  совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство  текущей деятельностью общества  осуществляется единоличным исполнительным  органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением). Единоличный исполнительный

орган (генеральный  директор) и коллегиальный исполнительный орган подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К  компетенции исполнительных органов  общества относятся все вопросы  руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

В компетенцию  коллегиального исполнительного органа (правления) входит решение следующих  вопросов:

1. оперативное руководство работой общества в соответствии с планами общества;
2. разработка правил внутреннего трудового распорядка и представление их на утверждение совету директоров общества;
3. разработка штатного расписания и представление на утверждение совету директоров;
4. осуществление подготовки материалов и предложений для рассмотрения советом директоров и обеспечение выполнения решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;
5. определение условий оплаты труда должностных лиц общества, его филиалов и представительств;
6. принятие решений о привлечении к материальной ответственности должностных лиц общества.
4. Кворум для проведения заседания правления общества должен составлять не менее 2/3 членов правления. Решения принимаются по каждому вопросу отдельно простым большинством голосов.
5. Каждое заседание правления оформляется протоколом.
6. Проведение заседаний правления организует генеральный директор общества, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления.

Единоличный исполнительный органа (генеральный  директор):

1. без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
2. совершает всякого рода сделки в пределах своей компетенции и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета общества, имеет право первой подписи на финансовых документах;
3. обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания;
4. утверждает положения о структурных подразделениях;
5. утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда;
6. принимает на работу и увольняет работников общества, принимает к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества;
7. издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
8. определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества в соответствии с Федеральным законом и обеспечивает ее защиту.
7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
8. Генеральный директор назначается советом директоров на срок 5 лет.
9. Если генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (исполняющего обязанности генерального директора).

15.10. Если срок полномочий генерального  директора истек либо его полномочия  прекращены досрочно, а новый  единоличный исполнительный орган  общества не образован, совет  директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (исполняющего обязанности генерального директора).