Структурно-динамический анализ доходов и расходов организации

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим  органом управления Общества  является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров  может быть принято

• путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собранияакционеров;

Общество  обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дату проведения годового собрания в рамках установленного интервала определяет Совет директоров.

На годовом  Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

9.2. В  компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа Общества;
6. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
7. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. избрание членов счетной комиссии;
12. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
21. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
22. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
23. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
24. дробление и консолидация акций;
25. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
29. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
30. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

9.3. Общее  собрание не вправе рассматривать  и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

9.4. Общее  собрание не вправе принимать  решения по вопросам, не включенным  в повестку дня собрания, а  также изменять повестку дня.

9.5. На  общем собрании акционеров председательствует  председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества

Порядок принятия решений общим  собранием акционеров

9.6. Решение  общего собрания акционеров по  вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.7. Общее  собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1. реорганизация Общества;
2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
9. дробление и консолидация акций;
10. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
13. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

9.8. Общее  собрание акционеров принимает  решения по ниже перечисленным  вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.9. Подсчет  голосов на общем собрании  акционеров по вопросу, поставленному  на голосование, правом голоса, при решении которого обладают  акционеры - владельцы обыкновенных  акций Общества, осуществляется  по всем голосующим акциям  совместно.

9.10. Решения, принятые  общим собранием акционеров, а  также итоги голосования оглашаются  на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось  голосование, или доводятся не  позднее 10 дней после составления  протокола об итогах голосования  в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

9.11. Сообщение  о проведении общего собрания  акционеров должно быть сделано  не позднее чем за 20 дней, а  сообщение о проведении общего  собрания акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о  реорганизации Общества, не позднее  чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные  сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено  каждому из указанных лиц под роспись.

9.12. К  информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имеющим  право на участие в общем  собрании акционеров, при подготовке  к проведению общего собрания  акционеров Общества, относятся  годовые отчеты, годовая бухгалтерская  отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

9.13. Акционеры  (акционер), являющиеся в совокупности  владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

9.14. Предложение  о внесении вопросов в повестку  дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.15. Предложение  о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания, в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

• фамилию, имя и отчество;
• дату рождения;
• сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
• места работы и должности за последние пять лет;
• должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
• перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества
• принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
• перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированное™;
• адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
• Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
• полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
• место нахождения и контактные телефоны;
• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
• срок действия лицензии;
• полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

9.16. Предложения  о внесении вопросов в повестку  дня общего собрания акционеров  и о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме  с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.17. Совет директоров  Общества обязан рассмотреть  поступившие предложения и принять  решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.