Лизинг. ЗАО «Лизинг файненс»

Рассмотрение  вопросов, отнесенных к компетенции  Совета директоров Общества, не могут  быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем приняло участие  больше половины избранных членов. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов  членов Совета директоров Общества, принимающих  участие в заседании. 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  ОБЩЕСТВА.  

Руководство текущей  деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который  избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год.

К компетенции  исполнительного органа Общества относятся  все вопросы руководства текущей  деятельностью общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определённых настоящим  Уставом.

Общее собрание акционеров Общества, вправе принять  решения о досрочном прекращении  полномочий  Генерального директора  Общества.

Генеральный Директор, может иметь заместителей, распределение  функциональных обязанностей между  ними определяется Генеральным директором.

Генеральный  директор считается (назначенным) вступившим в должность, с момента принятия решения об его избрании Общим  собранием акционеров Общества. С  вновь избранным  Генеральным  директором  заключается Договор (контракта). 

Генеральный директор несет персональную ответственность  за состояние дел и деятельность Общества.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности  Генерального директора по осуществлению  руководства текущей деятельностью  Общества  определяются правовыми  актами  Республики Таджикистан,  настоящим  Уставом  и  договором (контрактом).

Генеральный директор без доверенности действует от имени  Общества, в том числе:

• представляет  его  интересы,  совершает  сделки  от  имени    Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• обеспечивает выполнение  планов  деятельности  Общества,  а также решений Общего собраний акционеров Общества и Совета директоров;
• утверждает внутренние документы Общества, прямо отнесённые законом и Уставом Общества к компетенции Генерального директора;
• распоряжается имуществом Общества  в  порядке  и  пределах   установленных Общим собранием акционеров,  настоящим Уставом   и действующим законодательством;
• утверждает штатное расписание и другую кадровую документацию Общества;
• принимает на работу и увольняет с  работы  сотрудников,  в  том  числе  устанавливает и  изменяет  размер  заработной  платы  и  других   денежных выплат;
• в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, поощряет работников Общества, а также налагает   на них взыскания;
• принимает решения о командировках;
• представляет Общество во  всех  учреждениях,  предприятиях, организациях как в Республики Таджикистан, так и за ее пределами;
• открывает в банках  депозитный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, утверждает цены и тарифы на услуги;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• готовит годовой баланс и годовой отчет о деятельности;
• принимает решения  по  другим  вопросам,  связанным  с текущей   деятельностью Общества.

Заместители Генерального директора возглавляют направления  работы в Обществе,   которые  определяются Генеральным директором. Заместители Генерального директора  в пределах своей  компетенции  действуют от имени Общества по  доверенности. При отсутствии Генерального директора его функции исполняет  лицо, назначенное приказом Генерального директора.

Генеральный директор может быть досрочно освобожден  от   занимаемой должности по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, законодательством и договором (контрактом).

Действие законодательства Республики Таджикистан о труде  распространяется на отношения между  Обществом и Генеральным Директором в части не противоречащей Закону «Об акционерных обществах» и  иным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность акционерных обществ.

После прекращения  полномочий Генерального директора, последний  обязан передать лицу, вновь назначенному на должность Генерального директора  на основании акта приёма-передачи: подлинники учредительных документов, печать и финансовую документацию Общества. Также в обязательном порядке  должна быть проведена инвентаризация имущества Общества.

Генеральный  директор  общества должен действовать  в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности  в отношении общества добросовестно  и разумно.

Генеральный  директор  общества  несёт ответственность  перед обществом за убытки, причиненные  обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания  и размер ответственности не установлены  законами. 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  ОБЩЕСТВА. 

Финансовый год  Общества соответствует календарному году.

Бухгалтерский учет, текущие бухгалтерские операции, подведение финансовых итогов, составление  финансовой и статистической отчетности осуществляются по нормам  законодательства  Республики Таджикистан.

Документы  бухгалтерской  отчетности,  финансовые  и  иные   документы хранятся в течение  сроков,  установленных  законодательством   Республики Таджикистан.

Общество отчитывается  перед соответствующими  государственными   органами в сроки  и  в  порядке,  установленные  законодательством  Республики Таджикистан.

Общество  осуществляет  налоговые  платежи  и  другие   обязательные отчисления в соответствии с законодательством  Республики Таджикистан.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется  Ревизором Общества. Порядок осуществления Ревизором своих полномочий  определяется  Общим собранием акционеров Общества. Ревизор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

В компетенцию  Ревизора входит:

• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашение прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности действий Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
• анализ и проверка правомочности решений, принятых Генеральным директором и их соответствия уставу общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Ревизор имеет  право:

• требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам находящимся в компетенции Ревизора Общества;
• ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений закона, устава, правил и инструкций, принимаемых обществом.

Ревизором может  быть лицо, отвечающие требованиям, установленным  внутренним документам Общества. Члены  Наблюдательного совета, Генеральный  директор  или главный бухгалтер  не может исполнять обязанности  Ревизора Общества.

Для проверки и  подтверждения правильности годовой  финансовой отчетности Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом его акционерами  и/или должностными лицами.  

11. ЛИКВИДАЦИЯ  И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

Общество может  быть добровольно реорганизовано в  порядке, установленном действующим  законодательством. Реорганизация  Общества может быть осуществлена в  форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Общество считается  реорганизованным, за исключением случаев  реорганизации, в форме присоединения  и преобразования с момента государственной  регистрации вновь возникших  юридических лиц.

Общество  может  быть  ликвидировано добровольно  либо - по  решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом  Республики Таджикистан.

Решение о добровольной  ликвидации  Общества и назначении ликвидационной  комиссии принимает  Общее собрание акционеров Общества.