Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

В последнее время активно возрастают процессы глобализации и интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущие интернационализацию экономической преступности и распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений, мирового сообщества в целом. В настоящее время организованная преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу в криминальной среде для осуществления своих замыслов и силового контроля в конкретных сферах экономики. Подобная преступная деятельность все чаще охватывает территорию нескольких государств, приобретает ярко выраженный транснациональный характер. В этой связи в современных условиях отмывание преступных доходов является, как правило, многоэтапным преступлением, включает в себя систему многочисленных финансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник происхождения полученных преступным путем средств, в том числе и путем их перевода из одной страны в другую. Проникновение преступных капиталов в легальный экономический оборот существенным образом затрудняет, а порой, и вовсе делает невозможной свободную конкурентную борьбу, осуществляемую реальными экономическими субъектами, вытесняет их с товарного и финансового рынка. Кроме того, проникновение "грязных денег" в легальный оборот представляет собой опасность не только для экономики отдельных государств и их объединений, но и для основ безопасности всего мирового сообщества, так как легализация преступных доходов тесно связана с финансированием террористических групп и организаций См.: Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс… на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 3..

• Введение
• Глава 1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
• § 1. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
• § 2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
• Глава 2. Анализ составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174№ УК РФ
• § 1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• § 2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• § 3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• § 4. Отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от преступления, предусмотренного ст.175 УК
• Заключение
• Список используемой литературы