Введение

     Методика криминологических расследований – это система конкретных способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с преступностью, методов криминологического прогнозирования ее развития и планирования мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по совершенствованию практики предупреждения преступлений и возможностей оценки эффективности этой деятельности. Выбор той или иной конкретной методики зависит от содержания самого исследования, его целей, от тех объектов, которые подлежат изучению. В своей курсовой работе я рассмотрю методику расследования такого вида преступления как вымогательство.

     Актуальность  выбранной мной темы заключается  в том, что на фоне развивающихся рыночных отношений, все чаще и чаще возникает такая проблема правоохранительных органов как вымогательство, которое несет с собой качественные изменения в структуре общей преступности, усиление вооруженности преступников и их противодействие расследованию. Важность рассмотрения данного вопроса еще диктуется и тем, что вымогательство являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества, тем что оно направлено против ее главной ценности – жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности – ее собственности.

     Опасность данного преступления заключается  еще и в том, что в большинстве  случаев оно совершается группой  лиц по предварительному сговору  или организованной группой и  поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как  данная группа использует корумпированые связи с правоохранительными  органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что  не все члены преступной организации  привлекаются к ответственности  и это в дальнейшем порождает  продолжение осуществления этими  лицами преступной деятельности. 

     Цель  моей курсовой работы – раскрыть основные положения методики расследования  такого вида преступления как вымогательство.

     Следуя  данной цели, сформируем следующие  задачи данной курсовой работы:

1. дать криминалистическую характеристику вымогательству;
2. выявить признаки вымогательства, проанализировать их;
3. установить тактику проверочных действий по данному преступлению;
4. раскрыть особенности тактики следственных действий по данному преступлению;
5. установить планирование расследования.

     Раскрытие данных задач позволит  ввести в курс специфики данного  вида преступления; составить общее  представление об обстоятельствах,  которые должны устанавливаться  в ходе расследования; об направлениях  данного преступления и путях  их установления; общие положения  расследования деяний данной  категории; особенности тактики  следственных действий.

Глава 1. Уголовно-правовая  и криминалистическая характеристика вымогательства

     Криминалистическая  характеристика вымогательства - это  совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими  данными, указывающими на степень взаимосвязи  и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении  направлений расследования.¹

     Важное  криминалистическое значение имеют  обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для  вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и  государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как  и в случаях совершения убийств,  осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь  и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

     Установление  предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному  установлению иных обстоятельств данного  вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет  подвергался преступному  посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно  квалифицировать данное деяние.

     Анализ  следственной практики показывает, что  непосредственным предметом преступного  посягательства при вымогательствах  являются: деньги и другие бумаги; драгоценности  и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

     В отличие от уголовно-правового понятия  предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может  быть человек, т.е. его телесная организация.² Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

     Вымогательству  подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части  вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным  извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных  заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры и некоторые другие, например, лица, продающие различные  предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости  от региона страны, времени года, городской или сельской местности  и т.д.

     Необходимо  заметить, что для данной категории  преступлений, предмет преступного  посягательства во многом детерминирует  механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

     Для криминалистической характеристики предмет  преступного посягательства важен  в первую очередь как следообразующий  объект - какие следы он может  оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при  вымогательствах заключается в  том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

     Среди элементов  криминалистической  характеристики  вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его  подробнее.³ Способ совершения преступлений имеет огромное  значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат: угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам; угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких; угроза повреждения или уничтожения имущества. Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

• угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);
• передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);
• передача  угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании  заложников с целью выкупа).

     Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой  принуждают свою жертву писать своим  родным и близким записки, или  записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о  помощи, а потом эти кассеты  и подметные письма доходили до своих  адресатов.

     Значительное  место в этой группе способов вымогательства занимают способы,  характеризующиеся  психическим насилием с помощью  технических средств. Это такие как: демонстрация орудий совершения насилия; демонстрация результатов насилия.

     Для этих способов характерно то, что в  иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

     Например, встречаются случаи, когда домой  потерпевшему присылали венки или  гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали  труппы животных с оторванными головой  или другими частями тела, а  также присылали фотографии с  изображением покойников и т.п., намекая  тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

     Завершают первую группу способы,  которые  реализуются через применение физического  насилия. К ним можно отнести: лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы, ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц; непосредственное применение физического насилия.

     Вторую  группу образуют способы, суть которых  состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп,  которую могут составлять способы  угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических  процессов; оглашением сведений о незаконно  получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих  сведений о потерпевшем либо о  его близких.

     Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения  принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через  порчу, повреждение и уничтожение  имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

     Вымогательство  как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно  как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

1. подготовку к преступлению;
2. совершению преступления;
3. завладение имуществом;
4. сокрытие следов преступления.

     Совершение  вымогательства приводит к возникновению  множества самых разнообразных  следов, которые наряду с другими  источниками информации позволяют  не только правильно квалифицировать  содеянное, но и выбирать средства и  методы для раскрытия и расследования  данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов  криминалистической характеристики, которые  связаны с личностью преступника. При использовании элементов  криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь  необходимо исследовать следы, которые  образуются на месте происшествия.

     Следовая  картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных  отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.⁴

     Массив  судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании  вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера: многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра; специфический  характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства; сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия; отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

     Многоэлементная структура  места происшествия означает, что оно не представляет единого  целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается  вымогательство, а именно: место осуществления угрозы;

  место восприятия угрозы и место завладения предметом вымогательства.

     Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

     Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением  психического насилия, совершаются  органолептическими средствами, главным  образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и  затихает при движении. Поскольку  следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена  тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший  по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи  передают в правоохранительные органы.