Методика расследования вымогательства

     Глава 3. Построение, разработка версий и планирование расследования

     Раскрытие и расследование вымогательств  представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и  жизненного опыта. Она немыслима  без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования  преступлений.

     Основой планирования является версия, построенная  в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе  расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование  вероятных суждений  на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию.⁸ Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации: совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве; известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия; совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

     Для разрешения каждой ситуации следователь  строит соответствующие версии, которых  может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях  задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено  ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее  необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств.

     Вторая  ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о  том, что совершенное преступление является вымогательством – известно количество преступников, а также  отдельные признаки их внешности  и одежды; иногда имена, которыми они  друг друга называли, особенности  устной речи; характер совершенных  преступных действий и применяемых  средств насилия, направление, в  котором скрылись преступники, какие  использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных  версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его  может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе  признаки внешности рэкетира, то можно  построить розыскную версию, что  он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного  знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных  видах учетов - на предприятиях, в  органах ГИБДД.

     Характерными  для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе: преступник местный либо гастролер; на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания; по речи и наличию  татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

     В наиболее  сложном  положении  следователь  оказывается при  планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

     Как известно, планирование начинается с  построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие  версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

     Типичная  версия может быть построена как  для события преступления в целом, так и для отдельных его  обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными  версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть: вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; вымогатель ранее судимый; вымогатель впервые совершает преступление; вымогатель местный; вымогатель-гастролер и т.д.

     Типичные  версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого  и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого  преступления, вымогательство совершено  с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и  т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному  предмету вымогательства и др.

     Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования  все больше отражает содержание устанавливаемых  фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия  не сразу. Процесс их обнаружения, собирания  и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания  расследования.

     На  каждом этапе расследования процесс  планирования имеет свои специфические  черты, обусловленные главным образом  различием решаемых задач, а также  характером и содержанием производимых действий.

     К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести: уточнение целей и мотивов вымогательства; получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах  вымогательства,  используемых транспортных средствах и т.п.; принятие  решений  о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения;  о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам"; выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных  задач первоначального этапа расследования вымогательства; определение тактики использования оперативной информации; формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.⁹

     План  расследования, как материальное отображение  мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К  ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные  мероприятия.

     Приступая к планированию последующего этапа  расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько  глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь  либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают  причинные связи между ними, формируют  новые частные версии, намечают пути их разрешения.

     Глава 4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

     Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными  действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов  преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку  отдельные преступления характеризуются  особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают  специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой  специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для  опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются  ниже.

     Задержание  подозреваемого за вымогательство –  одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством  собирания доказательств, оно также  лишает подозреваемого возможности  скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия  для немедленного его допроса  и фиксации обстоятельств, имеющих  значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

     В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с  поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта: задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей; после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

     Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный  работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для  изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

     Обычно  задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет  вымогательства.

     Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической  операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной  группы, которая будет производить  задержание, условия, в которых будет  проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности  лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого –  подвергался ли ранее задержаниям  или арестам, как вел себя во время  их проведения, владеет ли специальной  подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным  либо холодным оружием, ядами и т.п.

     В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

     Указанная информация необходима для обоснованного  и достоверного прогнозирования  поведения задерживаемого до, во время  и после осуществления операции.

     Наряду  с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших  вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит  обыску. Сущность обыска как следственного  действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

     Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом  вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы  ее, например, документы, фиксирующие  ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный  участок, квартиру и т.п.

     Подготовка  к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен  механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.

     К месту обыска следственно-оперативная  группа прибывает незаметно для  обыскиваемого. В случае необходимости  выставляются посты у дверей и  окон. Входить в обыскиваемое помещение  следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное  сопротивление, то проводится оперативная  комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

     При расследовании  вымогательства допрос – не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении  – одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом  соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.