Планирование расследования.Тактика планирования и вспомогательная документация

     Министерство образования и науки Российской Федерации

     Государственное образовательное учреждение

     высшего профессионального образования

     «Хабаровская  государственная академия экономики  и права»

     Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 
 
 

     КУРСОВАЯ  РАБОТА

     по  дисциплине Криминалистика:

     «Планирование расследования. Тактика планирования и вспомогательная документация». 
 
 

     Выполнил:

     Студент 4-го курса,

     дневного  отделения

     группы  Ю-72

     Фёдоров Максим Юрьевич 

     Проверил:

     Ст. преподаватель 

     Щукин Александр Сергеевич 
 
 
 

Хабаровск 2011

     СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………стр. 3

§1. Понятие и значение планирования. Принципы планирования...стр. 5

§2. Роль версий в планировании………………………………………..стр. 12

§3. Элементы, этапы, виды планирования. Планирование отдельных следственных действий…………………………………………………..стр.19

§4. Формы планов и вспомогательной документации………………стр.28

Заключение………………………………………………………………...стр. 33

Список  литературы………………………………………………………стр. 35 
 

 

      Введение 

     Актуальность  темы исследования заключается в том, что Российская Федерация вступает в Европейское и мировое сообщество с осознанием необходимости усиления борьбы с преступностью. В этом направлении сделано уже немало: с учетом международных стандартов модернизировано уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство; на качественно ином уровне решаются задачи межгосударственного взаимодействия по вопросам противодействия и профилактики преступности; глубокие преобразования коснулись отечественной правоохранительной и судебной системы.

     Вместе  с тем, учеными и практиками не всегда адекватно оценивается, казалось бы, очевидная закономерность: реализация законодательных, политических, социально-экономических  и иных мер борьбы с преступностью  должна поддерживаться если не опережающим, то, как минимум, синхронным развитием  криминалистики. Наиболее ощутимым и  наглядным свидетельством развития данной науки является внедрение  эффективных планов расследования  преступлений.

     Криминализация  отдельных видов посягательств  в уголовном законе, введение в  действие уголовно-процессуального  кодекса РФ, иные изменения нормативно-правовой базы, новые и все более опасные  проявления современной преступности – эти и другие факторы указывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения новейших методик расследования и совершенствования существующих.

     Эти и другие аспекты сложившейся  ситуации в криминалистической науке, наряду с проблемой острого дефицита качественных планов расследования  в практике правоохранительных органов, обусловили выделение целей работы.

     Цель исследования – изучить теоретические основы для формирования криминалистических версий и планирования расследования преступлений.

     При этом формирование криминалистических версий и планов расследования преступлений может быть реализовано в рамках целостной теоретико-методологической программы.

     Сформулированная  цель обусловила выделение и последовательное решение следующих задач:

1. Определить понятие и значение планирования.
2. Оценить роль версий в планировании.
3. Изучить принципы и условия планирования.
4. Обосновать необходимость в элементах, этапов и видов планирования.
5. Рассмотреть планирование отдельных следственных действий.
6. Выяснить существующие формы планов и вспомогательной документации.

 
 

 

      §1. Понятие и значение планирования. Принципы планирования 

     Расследование преступлений – это сложная, разностороння деятельность, осуществляемая в определенные, установленные законом сроки. Следователь должен выявить все существенные обстоятельства имевшего место преступления и установить лиц, его совершивших.

     В целях выполнения указанных задач необходимо умелое построение следственных версий, производство различных следственных действий, например допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы. Без организующего начала, без целенаправленности вся эта сложная деятельность не обеспечит успеха. Именно это и обеспечивается планированием следствия.

     Планирование  состоит в такой организации предварительного следствия, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления. Исходными положениями планирования являются построения следственных версий и в целях проверки каждой из них – определение круга обстоятельств, подлежащих установлению.

     После того, как построены возможные в каждой конкретной ситуации следственные версии, начинается планирование следствия. Оно выражается в следующем:

1. Определение тех следственных действий, которые необходимо провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы);
2. Определение содержание объема тех следственных действий, которые намечено провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того или иного свидетеля, перед экспертами, что искать при обыске);
3. Установление последовательности проведения намеченных следственных действий. Исходя из характера преступления и других обстоятельств, следователь решает, какие из намеченных следственных действий следует провести раньше, какие позже;
4. Определение времени производства намеченного следственного действия, при этом, учитывая, что производство обыска в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допускается, а также и то, кто по имеющимся данным и в какое время может находиться в месте производства обыска, следователь выбирает наиболее удобное время (день, час) для производства обыска;
5. Выбор места проведения следственных действий. Ясно, что осмотр места происшествия следует проводить на месте происшествия, воспроизведение обстоятельств и обстановки события – на месте тех событий, которые проверяются опытным путем. Однако нередко трудно решить вопрос, где провести то или иное следственное действие, в одном случае допрос целесообразно провести дома у свидетеля, в другом – в школе, в третьем – в том месте, где происходили события, по поводу которых он допрашивается;
6. Определение круга участников того или иного следственного действия. При планировании следствия по делу необходимо предусмотреть участие понятых, специалистов, судмедэкспертов, обвиняемых, потерпевших и других;
7. Выбор научно-технических средств, которые следует применять при производстве данного следственного действия;
8. Определение тех документов, а также предметов, которые необходимо истребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан. Следователь может запланировать истребование документов оперативного или бухгалтерского учета, справок о состоянии погоды в то или иное время в определенном месте, планов строений и другой технической документации;
9. Определение заданий оперативно-розыскному аппарату милиции. При расследовании преступлений координация следственных и оперативно-розыскных действий имеет важное значение. Следователь, планируя следствие по делу, должен предусмотреть, какие задания необходимо дать органам милиции для производства оперативно-розыскных действий.¹

     О содержании планирования расследования  указывал в своей научной статье «Содержание планирования расследования преступлений» Кузьмин С.В., который подчеркивал, что первый этап планирования это уяснение следственной ситуации. Второй этап планирования – постановка задач расследования. Третий этап планирования – определение необходимых следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Четвертый этап планирования – определение очередности проведения следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Пятый этап планирования – планирование следователем и оперативными работниками конкретных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. Шестой этап планирования – определение субъектов, объектов, форм, способов времени, контроля за ходом расследования. Седьмой этап планирования – составление письменных и (или) графических планов. Автор указывает, что данную статью следует рассматривать только как упрощенную модель мышления следователя при планировании расследования.

     Конечно, это примерный перечень вопросов, составляющих основное содержание планирования предварительного следствия. Причем при планировании следствия указанные вопросы могут решаться не в приведенной последовательности, а в том своеобразном сочетании, которое обусловлено конкретными обстоятельствами дела.

     Содержание  планирования значительно шире и  представляет собой организационную  и творческую сторону работы следователя, начинающейся с начала расследования  и продолжающейся до его окончания. Она предполагает:

• построение версий;
• определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению;
• определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;
• определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения. Все элементы планирования находят свое конкретное выражение в плане расследования по делу.

     Современное состояние методологии планирования расследования преступлений было затронуто  Кузьминым С.В. в научной статье аналогичного содержания, где он представил анализ методологической работы применительно  к наиболее известным методам  планирования  
расследования преступлений.

     Организация расследования – понятие более широкое, чем планирование. Организовать расследование – это значит заблаговременно разработать согласованный план расследования; наладить надлежащее взаимодействие в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами, сотрудниками контролирующих органов и представителями общественности, привлеченными к участию в расследовании; обеспечить квалифицированное руководство следственно-оперативной группой, в случае ее создания для работы по уголовному делу: четко распределить обязанности между членами группы; организовать регулярные оперативные совещания следственно-оперативной группы с обсуждением результатов и очередных задач расследования; наладить систематический обмен информацией между участниками следственно-оперативной группы; спланировать работу следователя с учетом всех уголовных дел, одновременно находящихся у него в производстве, составить календарный план его работы; обеспечить техническую оснащенность и необходимые условия работы следователя; подобрать и изучить необходимый нормативный материал (соответствующие приказы, инструкции, уставы, правила и т.д.), который потребуется в процессе расследования по делу; предпринять меры, гарантирующие недопустимость разглашения данных предварительного следствия и методов оперативно-розыскной деятельности; осуществить иные организационные мероприятия, необходимые для успешной работы по делу.

     Таким образом, планирование на этапе предварительного расследования имеет большое  значение для правильного и своевременного производства тех или иных следственных действий. Но при этом не стоит забывать, что выдвижение следственных версий и планирование расследования – творческий процесс. На протяжении всей своей практики следователь постоянно совершенствуется. Опытные следователи знают, что на первый взгляд самая абсурдная версия, противоречащая логике, на практике в ходе расследования уголовного дела становится единственно правильной моделью, объясняющей ход событий.

     Оценка  оптимальности разработанного плана  расследования зависит от того, насколько  план отвечает основным исходным положениям, в совокупности составляющим его  основополагающие начала. К ним чаще всего относят следующие положения: принципы, условия, функции и элементы планирования.

     К числу принципов планирования относятся: индивидуальность, динамичность, гипотетичность и реальность.

     Принцип индивидуальности обязывает при планировании исходить из учета как общих для данного вида, так и всех специфических особенностей расследуемого преступления, т.е. каждый план должен быть индивидуальным, а не шаблонным.