Расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами

10. Преступные посягательства  на стратегически важные сырьевые  товары (контроль экспорта сырья  и энергоресурсов, импорта наиболее  выгодных товаров; контрабанда  энергоносителей, металлов, руд,  редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства  в топливно-энергетическом комплексе  (давление на выбор экспортеров  стратегически важного сырья,  формирование отпускных цен, объемов  реализации, распределение валютных  и рублевых средств, полученных  от экспорта).

12. Незаконный ввоз  вредных отходов.

13. Преступные посягательства  на потребительском рынке.

14. Проникновение  преступных структур в финансовую  систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных  металлов и камней с мест  добычи, переработки и при осуществлении  операций с ними, контрабанда,  изготовление и сбыт поддельных  денег, ценных государственных  бумаг и иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта  деятельность проходит несколько этапов:

- собирание, анализ  и оценка информации о соответствующей  сфере социальной или экономической  жизни общества с целью возможного  приложения криминальных устремлений;

- разработка технологии  преступной деятельности;

- подготовка к  реализации преступной деятельности  и принятие мер по ее защите;

- реализация преступной  деятельности;

- принятие мер  по сокрытию преступной деятельности  и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения  корыстного и корыстно-насильственного  характера, определяющие предмет криминального  интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного  посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые  технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового  спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом  криминального интереса современной  преступной деятельности. Ради них  преступные формирования идут на крайние  меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При  этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести  членов организованной преступной группы на офис фирмы "Маккон" преступники  открыли как

1. А.Г. Филиппов, А.Ф.  Волынский. Криминалистика: Учебник-М.: Издательство "Спарк", 1995г-543с. 

избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло  по одному человеку и ранено четверо.

В сферу интересов  организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее  время предметом преступных интересов  организованных групп становятся должности  с высокими полномочиями в органах  государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более  трети организованных преступных групп), либо путем "проталкивания" на указанные  должности своих ставленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических  отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов  преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального  оборота. Например, все чаще стали  фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости  денег, криминальные услуги. 
 
 
 
 
 
 

1.2. Характер возникновения  следственных ситуаций по преступлениям,  совершаемым организованными преступными  группами. 

Современная организованная преступность имеет множество частных  проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинстве  случаев тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни  и здоровья людей, против, государственной  и иной чужой собственности. Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления против правосудия и порядка управления.

И хотя, как уже  отмечалось, в совершении этих преступлений ОПГ имеется определенное своеобразие  и новые черты. Организованную преступную деятельность нельзя рассматривать  и изучать в отрыве от традиционной преступности, ибо преступления, совершаемые  ОПГ, содержат много общего с аналогичными деяниями общеуголовной преступности и преступлениями в сфере экономики.

При криминалистическом анализе рассматриваемой преступной деятельности, прежде всего, целесообразно  определить, какая же преступная деятельность для данной ОПГ является стержневой (определяющей, базовой) и служащей главным средством достижения намеченных преступных целей.

Преступной стержневой деятельностью ОПГ обычно является наиболее доступная, относительно безопасная, максимальная материально выгодная для данного региона в определенный период времени. Как правило, это  деятельность, обеспечивающая получение  незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.

Вместе с тем  члены ОПГ совершают и ряд  других преступлений связанных с  подготовкой, совершением и сокрытием  преступной деятельности, т.е. носящих  вспомогательный и заранее продуманный  характер.

Криминалистическое  изучение преступной деятельности современных  ОПГ позволило выявить ряд  характерных для неё черт, по которым  чаще всего удается выявить в  расследуемом деянии почерк преступной организации.

К числу указанных  черт можно отнести следующие  признаки:

-дерзость преступного  деяния при тщательной его  продуманности, обеспеченности средствами  достижения преступной цели.

-возможность его  осуществления лишь с разделением  ролевых функций лицами, входящими  в ОПГ, или при коллективной  подготовке;

-наличие следов  и иных материальных последствий  совершенных деяний, указывающих  на высокую техническую оснащенность  и вооруженность его исполнителей, доступную только членам ОПГ  (использование преступниками подслушивающих  устройств, радиопередатчиков, милицейской  формы и соответствующих документов, электрошоковых дубинок и т.  п.);

-характер направленности  преступного деяния и выбор  объекта посягательства, обеспечивающие  получение высокого доход;

-при обоснованной  пассивности потерпевших или  организации, понесшей материальный  ущерб от преступления;

-тщательно продуманная  реализация (использование) похищенного  имущества;

-наличие оперативно-розыскных  данных, указывающих на связь  данного деяния с деятельностью  организации, находящейся под  контролем, или еще неизвестной  правоохранительным органам ОПГ;

-специфическое поведение  на следствии задержанных лиц  совершивших расследуемое деяние (наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем  и пр.);

-частое отсутствие  свидетелей или их полная "неосведомленность", неискренность потерпевших;

-срабатывание защитных  средств ОПГ (опережающие деиствия  преступников, давление на следователя  со стороны влиятельных лиц  и др.).

Для должной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельности ОПГ важно как можно  быстрее установить ее направленность и особенности, предмет преступного  посягательства, сведения о котором  являются важным систематизирующим  элементом криминалистической характеристики преступления. 

Направленностью деятельности любой ОПГ обычно, как уже отмечалось, является получение незаконных доходов  и сверхдоходов, а часто и их последующее использование в  коммерческой деятельности внутри страны и за рубежом. Соответственно выбирается и предмет преступного посягательства (значительные денежные и валютные суммы, драгоценности, редкие и драгоценные  металлы и иное ценное промышленное сырье, энергоносители, производственная, бытовая или военная техника, новейшие технологии и др.).

Потерпевшими от таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными средствами, полученными не вполне законным путем.

Обстановка совершения таких преступлений в каждом конкретном случае выбирается ОПГ с учетом времени, места, условий жизни общества в  соответствующем регионе (районе, городе), гарантирующих преступные максимальные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.

Способы преступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного  исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической  оснащенности, высокого криминального  профессионализма в действиях непосредственных исполнителей. Характер же конкретных способов зависит от направленности преступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уголовной), в  которой она действует.

Для преступлений ОПГ  в сфере экономики свойственны  изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех лазеек и недостатков  в области экономической деятельности государственных, кооперативных и  частных организаций производственно-коммерческого  характера.

При этом указанные  приемы используются не только для  получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их легализации  путем вложения в деятельность легальных  коммерческих структур.

Для корыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступных действий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях, изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.

Важной отличительной  чертой этих преступлений является то, что их совершают лица, входящие в ОПГ, имеющие сложную систему  организации, иерархическую систему  взаимоотношений, строгое распределение  функциональных обязанностей между  ее членами.

Структура каждой ОПГ  определяется базовой направленностью  ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний - исполнители, средний - члены, осуществляющие организационно-контрольные  и посреднические функции, высший - руководители ОПГ. Для многих современных  ОПГ характерно наличие  
 
 

1. Состояние законности  в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема  НИР НИИ при Генеральной прокуратуре  РФ на 2002г.

2. С.В. Ванюшкин. Организованная  преступность в реформируемой  России и направления борьбы  с ней. Дисс. ... канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-50. 

коррумпированных  связей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных), хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГ  также во многом зависят от ее целевой  направленности и режима функционирования. Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства, изнасилования, разбойные  нападения и грабежи, воровство  и другие преступления.

На среднем и  высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой  криминальный опыт в совершении хищений  государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных  преступлений.

При этом в настоящее  время ОПГ пополняют лица, ранее  не судимые, но обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную  жизненную ситуацию. В их числе  бывают лица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).

Следственные ситуации, возникающие при расследовании  указанных преступлений, определяются многими обстоятельствами и факторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этапе расследования  следственные ситуации во многом зависят  от того, находилась ли ОПГ некоторое  время под оперативным контролем  правоохранительных органов или  о ее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного ее членами; задержаны основные члены  ОПГ либо только один или несколько  рядовых исполнителей; сразу или  спустя длительное время в расследуемом преступлении были выявлены признаки организованной преступной деятельности; от криминальных способов противодействия  следствию; удалось ли следствию  склонить кого-либо из задержанных  членов ОПГ к сотрудничеству и  др.