Традиционные и современные способы совершения мошенничества и способы получения информации о них

       Мошенничество относится к преступлениям с  материальным составом, следовательно, обязательным признаком объективной  стороны мошенничества является наступление преступного результата. В соответствии с диспозицией ст. 159 УК, данным преступным результатом следует считать либо завладение имуществом, в результате его хищения, либо противоправное приобретение право на имущество. При этом данные деяния влекут причинение ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в момент хищения находилось в его владении (фондах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2:

Современные способы совершения мошенничества. 

       Структурным элементом любого преступления, в том числе мошенничества, является способ его совершения. Знание о нем имеет особое практическое значение для анализа оперативно-розыскных и следственных ситуаций, построения и проверки версий, а также решения других задач по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, особенно когда имеет место дефицит информации об обстоятельствах данного общественно опасного деяния при его выявлении и раскрытии. 

       Диагностируя современные способы мошенничества, следует отметить, что они фактически характеризуются таким набором средств и методов, которые позволяют осуществить обман настолько убедительно, что порождают искреннюю доверчивость потерпевшего, в силу которой и происходит передача имущества. В этом проявляется специфика данного преступления. Оно совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. Обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. 

       В современных условиях особое значение для практики имеют знания закономерностей, признаков проявления как в целом механизма мошенничества, так и отдельных его составляющих (особенно заключительного этапа механизма данного преступления). В первую очередь такие сведения необходимы для разработки рекомендаций по «оперативному сопровождению» предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел о мошенничестве.

       В оперативно-следственной практике каждая подсистема механизма мошенничества и каждый ее элемент целесообразно рассматривать не только в аспекте одностороннего отражения (например, действия лица, совершающего мошенничество, и оставленные им следы на месте преступления). Рассмотрение должно осуществляться с учетом многостороннего и встречного отражения, при котором каждый элемент системы прямо или опосредованно отражает каждый другой связанный с ним элемент (например, на теле, одежде, обуви мошенника, использованных им орудиях совершения и сокрытия преступления). 

       Систематизация  способов мошенничества имеет важное практическое значение и играет существенную роль при построении и проверке версий, тактике проведения отдельных следственных действий, ревизионных и иных мероприятий. Она предназначена способствовать в конкретных оперативно-розыскных и следственных ситуациях более качественной оценке информации об обстоятельствах преступления, принятию оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных решений, розыску и изобличению преступников, установлению потерпевших от мошенничества, отысканию ценностей, добытых преступным путем, возмещению причиненного преступлением материального ущерба.

       Исходя из требований науки и запросов современной практики противодействия преступности, способы совершения мошенничества в силу их многогранности и закономерной модификации в новых социально-экономических условиях целесообразно дифференцировать:

       по  уровням: а) одноуровневые; б) двухуровневые; в) трехуровневые; 

       в зависимости от входящих в их содержание видов действий: а) полноструктурные, или наиболее квалифицированные (подготовка, совершение и сокрытие преступлений); б) менее квалифицированные, или усеченные первого типа (совершение и сокрытие преступлений); в) менее квалифицированные, или усеченные второго типа (подготовка и совершение преступлений); г) неквалифицированные, или упрощенные, состоящие только из действий по совершению преступлений; 

       в зависимости от формы мошенничества: а) совершаемые путем обмана; б) совершаемые путем злоупотребления доверием; 

       исходя  из правомочности  субъекта гражданско-правовой сделки: а) совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фиктивного юридического лица (фактически не существующего, не зарегистрированного в установленном законом порядке в соответствующих государственных органах); б) совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически правомочного юридического лица; в) совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически неправомочного физического лица; г) совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически правомочного физического лица; 

       в зависимости от законности владения, пользования, распоряжения предметом преступного посягательства при мошенничестве: а) способы незаконного завладения имуществом, которое было заранее добыто потерпевшим противоправным путем; б) способы незаконного завладения имуществом, приобретенным потерпевшим законным путем;

       по  территориально-правовому  признаку совершения мошенничества: а) совершаемые на территории Республики Беларусь; б) совершаемые на территории России и сопредельного государства; в) совершаемые на территории Республики Беларусь и иных государств дальнего зарубежья;  

       в зависимости от границы места совершения мошенничества: а) совершаемые в одном месте; б) совершаемые как «целое» в нескольких (двух и более) местах; 

       по  временному интервалу  совершения и сокрытия мошенничества: а) совершаемые непрерывно до реализации замысла без разрыва во времени; б) совершаемые с разрывом во времени на несколько минут, часов, дней и т. д.; 

       по  субъекту данного  вида преступлений в  зависимости от его статуса: а) способы, совершаемые физическим лицом; б) способы, совершаемые юридическим лицом; 

       в зависимости от факта  наличия и характера  трудовых отношений  между мошенником и потерпевшим  лицом: а) способы, совершаемые работодателем; б) способы, совершаемые посторонним субъектом; 

       в зависимости от количества субъектов мошенничества: а) способы, совершаемые одним лицом; б) несколькими лицами; 

       в зависимости от предварительного знакомства мошенника  с потерпевшим: а) совершаемые в отношении знакомых потерпевших; б) совершаемые в отношении незнакомых лиц; в) используемые при завладении имуществом тех и других; 

       по  отношению мошенника  к количеству его  «жертв»: а) способы, совершаемые в отношении конкретного лица (единичная «жертва»); б) нескольких конкретных лиц одновременно (коллективная «жертва»); 

       по  существу содержательной стороны: а) совершаемые под предлогом оказания каких либо услуг, выполнения работ, решения каких-то вопросов и проблем; б) совершаемые под предлогом займа денег; в) совершаемые под предлогом временного пользования жильем, земельным участком, автомобилем, иным имуществом и т. п.; г) совершаемые под предлогом продажи несуществующего имущества или имущества, которое мошеннику не принадлежит; д) совершаемые по предлогом гадания или знахарства; е) совершаемые под видом официальной передачи каких-либо выплат, подарков с получением налогового процента от общей суммы подарка и т. п., денег за услуги по их доставке, документальному оформлению; ж) совершаемые посредством представления себя лицом, исполняющим свои служебные или общественные обязанности; з) совершаемые путем подмены товара; и) совершаемые путем использования документов на право завладения имущество (подлинных, поддельных); к) совершаемые с использованием денежной «куклы»; л) совершаемые путем продажи подделок ювелирных изделий, произведений искусства, антиквариата; м) совершаемые при азартных играх в наперсток, кости, нечестная игра в карты, а также при использовании рулетки, тотализатора, «беспроигрышной лотереи», иных «лохотронов»; н) совершаемые посредством заключения и использования «актов гражданского состояния» (брачные авантюристы, фиктивное опекунство, попечительство); о) совершаемые путем создания и использования «лжефирм»; п) совершаемые путем создания «финансовых пирамид»; р) совершаемые с использованием рекламы в СМИ, Интернете. 

       Мошенничество, как и другие корыстные преступления, имеет высокую степень латентности. Для того чтобы определить максимальное количество видов способов данного преступления, совершаемых в отношении граждан Республики Беларусь и на ее территории, нами наряду с изучением архивных уголовных дел было целенаправленно проведено интервьюирование оперативных и следственных сотрудников.

       Оперативно-следственным сотрудникам был задан вопрос об известных им на практике способах мошенничества в отношении имущества физических лиц. По мнению опрошенных, мошенниками в отношении имущества физических лиц используются:

         1) способы, совершаемые под предлогом оказания услуг:

       а) приобретения чего-то: недвижимости (квартиры, дачи, гаража и т. д.) – 68 %; автомобиля, мотоцикла, лодки, иных транспортных средств – 57 %; мебели, одежды, иных вещей – 45 %; драгоценностей и т. п. – 41 %; ценных бумаг и т. п. – 33 %;

       б) реализации намерений, удовлетворения желаний: устроиться на работу – 53 %; поступить на учебу – 46 %; перейти на другую работу и т. д. – 36 %; получить заказ на что-либо – 35 %; отдохнуть по путевке в конкретном месте – 34 %; побывать в туристической поездке – 31 %; сделать выставку своих работ – 25 %; участвовать в конкурсе, соревнованиях и т. п. – 20 %;

       в) выполнения работ: отремонтировать что-то (автомобиль, крышу здания) – 43 %; продать что-то – 43 %; обменять (заменить) что-то с доплатой денег – 37 %; построить что-либо (гараж, пристройку и т. п.) – 35 %; провести работы по реконструкции, поддерживать в нужном (желаемом) состоянии что-то – 32 %; рекламировать что-то – 24 %; 

       2) способы, совершаемые под предлогом займа денег: с выдачей расписки – 61 %; без выдачи расписки – 52 %; неоднократно с нарастающим увеличением суммы займа денег – 48 %; разово – 32%; 

       3) способы, совершаемые под предлогом временного пользования: средствами телефонной сотовой связи (мобильным телефоном) – 55 %; автомобилем – 47 %; квартирой, дачей, гаражом – 42 %; фото-видеоаппаратурой – 28 %; персональным компьютером, принтером, сканером, ксероксом – 27 %; мебелью, электроинструментами, – 24 %; одеждой, драгоценностями и т. п. – 20 %; 

       4) способы, совершаемые под предлогом продажи имущества: не принадлежащего продающему – 45 %; несуществующего – 41 %; 

       5) способы, совершаемые  под видом гадания, знахарства, лечения методами нетрадиционной медицины – 47 %; 

       6) способы, совершаемые  под прикрытием  и инсценировкой: благотворительности – 36 %; попрошайничества – 33 %; «официальной» передачи какого-либо подарка, приза, выигрыша с предварительным получением определенного процента от общей его суммы – 25 %; 

       7) способы, совершаемые мошенниками путем представления лицами, исполняющими служебные или общественные обязанности: представителей общественных организаций – 49 %; работников отдельных государственных структур (сотрудников правоохранительных органов, МЧС и др.) – 33 %; 

       8) способы, совершаемые путем подмены товара с использованием: муляжа товара, упакованного в коробку – 46 %; муляжа товара, завернутого в бумагу – 24 %; муляжа товара, помещенного в сумку – 24 %; 

       9) способы, совершаемые посредством использования документов, ценных бумаг для завладения и пользования имуществом физических лиц: поддельных (полностью, частично) – 40 %; подлинных, но принадлежащих другим лицам (чеков, векселей, пластиковых карт и т. п., включая документы, удостоверяющие личность) – 32 %; 

       10) способы, совершаемые посредством использования «денежной куклы»: путем вручения ее потерпевшему при расчете за товар, выполненные работы, оказанные услуги – 50 %; путем ее вручения потерпевшему при обмене валюты – 48 %; путем обмана в процессе пересчета и передачи денег («ломка денег» – 65 %; «поднятие денег» – 44 %; «прилепка денег» – 45 %); путем подбрасывания «денежной куклы» потерпевшему с последующим участием в дележе «находки» («подкидка денежной куклы») – 41 %; 

       11) способы, совершаемые при продаже поддельных, фальсифицированных: ювелирных изделий – 49 %; драгоценных камней – 25 %; вещей, принадлежащих якобы известным людям – 8 %, произведений искусства – 8 %; редких вещей, предметов – 7 %; произведений антиквариата – 6 %; 

       12) способы, совершаемые посредством организации и проведения азартных игр: в карты (шулерство) – 35 %; в наперсток – 32 %; в лотерею – 12 %; на различных «игровых автоматах» – 12 %; на тотализаторе – 8 %; в лото – 8 %; в кости – 7 %; в рулетку – 7 %; иные «лохотроны» – 4 %; 

       13) способы, совершаемые под прикрытием: установления брачных отношений – 30 %; выполнения обязательств по опекунству, попечительству – 20 %;