Фінансовий моніторинг в банках

Метою даного реферату є обґрунтування фінансового моніторингу розрахунково-касових операцій в банку.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
Охарактеризувати касові операції банку;
Виявити особливості обліку касових операцій;

ВСТУП…………………………………………………...………………….3

Поняття та система здійснення фінансового моніторингу в банках…5
Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу………………………………………………………………..………9
Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу.......13
Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення та перспективи розвитку фінансового моніторингу розрахунково-касових операцій у банку………....17

ВИСНОВКИ……………………………………………………….………22
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………….………..24