Фінансовий моніторинг в банківській системі в Україні

З метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, законодавство України та нормативно-правові акти Національного банку України висунули певні вимоги до організації фінансового моніторингу в банках, оскільки вони є складовою частиною загальнодержавної системи та разом з іншими фінансовими установами є суб’єктами первинного фінансового моніторингу [5, с. 42].