Противодействие хищениям, кражам и мошенничеству

Мошенничество часто классифицируют по источнику возникновения как внешнее мошенничество и внутреннее мошенничество. Данная классификация не определяет направление деятельности компании (финансового института), не претендует на роль полной, но является удобной для разделения угроз. Для классификации банковского мошенничества предлагается использовать.