Структуры управления современным предприятием

19.2. Лица, указанные в п. 19.1 настоящего  Устава, обязаны довести до сведения  Совета директоров, ревизионной  комиссии и аудитора Общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев);
• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.3. Решение о заключении Обществом  сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, принимается  Советом директоров с учетом требований законодательства.

19.4. В случае, если все члены  Совета директоров признаются  заинтересованными лицами, сделка  может быть совершена по решению  Общего собрания акционеров, принятому  большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Продолжение Приложения 2

19.5. В случаях, прямо предусмотренных  законодательством, решение о  заключении Обществом сделки, в  совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием  акционеров - владельцев голосующих  акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.6. Общее собрание акционеров  может принять решение об установлении  хозяйственных отношений с лицом,  сделки с которым могут быть  признаны совершенными с заинтересованностью  по настоящей статье, определив  характер и срок таких отношений и предельную сумму всех сделок между этим лицом и Обществом. В таком случае, не требуется разрешение на каждую сделку, совершенную в пределах требований установленных решением Общего собрания акционеров.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью  общества общим собранием акционеров  в соответствии с уставом общества  избирается ревизионная комиссия  Общества либо ревизор Общества.

Порядок деятельности ревизионной комисси (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемой Общим собранием акционеров.

20.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности общества осуществляется  по итогам деятельности общества  за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

20.3. Ревизор имеет право:

• требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

20.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

При избрании ревизора не могут участвовать  в голосовании акции, принадлежащие  членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах  управления Общества.

20.5. Аудитор Общества осуществляет  проверку финансово-хозяйственной  деятельности Общества в соответствии  с нормами действующего законодательства  и на основании заключаемого  с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества ревизор  (или аудитор) составляет заключение, в котором:

Продолжение Приложения 2

подтверждается достоверность  данных отчетов и иных финансовых документов Общества;

содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский  учет и представлять финансовую  отчетность в порядке, установленном  действующим законодательством,  а также осуществлять раскрытие  информации в порядке, предусмотренном законодательством о рынке ценных бумаг.

21.2. Ответственность за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского  учета в обществе, своевременное  представление ежегодного отчета  и другой отчетности в соответствующие  органы, а также сведений о  деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит  предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.4. Общество обязано хранить  следующие документы:

• решение и договор о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
• положение о филиале или представительстве Общества;
• годовой финансовый отчет;
• проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
• документы бухгалтерского учета;
• документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
• списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
• заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;

Продолжение Приложения 2

• иные документы, предусмотренные законодательством.

21.5. Общество хранит документы,  предусмотренные п. 21.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

21.6. По требованию акционера,  аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

21.7. Общество обеспечивает акционерам  доступ к документам Общества, перечисленным в п. 21.4. настоящего  Устава (за исключением документов бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Размер платы за изготовление копий  документов и отправление документов по почте устанавливается Генеральным  директором общества и не может превышать  стоимости соответствующих расходов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.2. Общество может быть ликвидировано  добровольно или по решению  суда на основании действующего  законодательства и в определяемом  законом порядке.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

23.1. В отношениях, не урегулированных  положениями настоящего Устава, Общество, акционеры и органы  Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.