Комплексное системное исследование законодательных основ, теории и практики расследования мошенничества

После завладения чужим имуществом оно формально  становиться собственностью юридического лица, от имени которого действуют  мошенники. Оно может продать  его или выдать в качестве ссуды  другому лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения[19] .

Действия по сокрытию мошенничества в сфере  оборота жилища заключаются в  следующем:

Мошенники стараются  как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т. д. Такие действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

Воспрепятствование  осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем:

а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как  можно дальше от его прежнего места  жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу.

б) невозвращение  гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться  без определенного места жительства.

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге – на все расследование уголовного дела[20] .

Основным способом сокрытия фактов мошенничества в  различных сферах остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических  действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Таким образом, мы выяснили, что хищения совершаемые  путем мошенничества проявляются  в различных сферах экономической  жизни нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности. Однако можно выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это:

подделка документов;

осуществление деятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий;

уничтожение документов, свидетельствующих о преступной деятельности.

Для данных преступлений характерно совершение преступления по совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов, должностные  преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственные должности и другие.

2.3. Обстоятельства, при  которых готовилось  и было совершено  преступление (время,  место, условия  охраны объекта  и т.д.)

Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания. Может служить источником информации для следователя, при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

«Специфика способов мошенничества в сфере оптового потребительского рынка обусловливает  необходимость определенной подготовительной деятельности, часть которой протекает в условиях открытости и по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью. Материальные и идеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объем информации о личности неизвестного преступника, соучастниках хищения и зачастую играют решающую роль в доказывании умысла виновных.

Наиболее значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором можно  выделить мероприятия организационного и технического характера. Их содержание во многом зависит от целей преступной деятельности. Как правило, наблюдается два варианта целевых установок: на совершение хищения в отношении неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности и совершение хищения в отношении конкретных субъектов. Соответственно, подготовительный этап в первом случае проводится по схеме: создание необходимых условий→поиск объекта мошенничества и предварительная разведка→выбор конкретных средств и способов, а во втором: выяснение необходимой информации об объекте посягательства→выбор способов и средств→создание необходимых условий. Среди организационных мероприятий стадии подготовки к мошенничеству можно выделить:

создание преступной группы и распределение ролей,

подбор пособников, регистрацию коммерческого предприятия,

открытие счетов в банках, аренду офисов и складских помещений,

рекламу фирмы  и предлагаемых ею услуг,

наем персонала,

установление  необходимых деловых связей,

предварительные подыскание мест и переговоры о сроках, стоимости предстоящего хранения похищаемого  товара,

выяснение расписания движения транспорта и маршрутов  его следования;

заблаговременное  приобретение билетов;

подыскание водителей  и грузчиков для получения  товара, лиц, готовых приобрести похищенное или оказать помощь в обналичивании  денежных средств; подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления и т.д.

Технические подготовительные мероприятия связаны с изготовлением  необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых  договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д.»[21] .

Если говорить об обстоятельствах, при которых  готовилось и совершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности.

Однако не все  способы мошенничества включают данные стадии. Так, например, в сфере  оборота жилища, при изучении уголовных  дел выделяют следующие паодготовительные  стадии:

Вхождение в  доверие (предполагает установление мошенником доверительных отношений с жертвой. Способы при установлении контакта самые разнообразные, например, вступление в брак);

Приобретение  подлинных документов (возможно только в одном случае: собственник, под  влиянием мошенника и обманываясь  относительно его истинных намерений, сам передает ему полномочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом);

Подбор соучастников и распределение ролей (при совершении мошенничества преступник использует ту или иную помощь соучастников: от изготовления документов до содействия в регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо нотариального удостоверения сделок);

Приобретение  поддельных документов (в последнее  время мошенники в сфере жилища стараются не использовать поддельные документы, однако их использование в некоторых случаях неизбежно)[22] .

Далее следует  исполнительный этап, в котором могут  совершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника  на получение денежных средств, либо жилой площади. За ним следует  этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от жилища путем совершения легальных сделок, продажи, обмена, либо воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Необходимо сказать, что место и время при совершении мошенничества в сфере оборота жилища имеет свою специфику, поскольку такое преступление имеет несколько мест совершения преступления, так как может состоять из ряда действий, которые совершаются в различных местах (например, места составления и получения документов), при этом они как правило растянуты во времени.

В сфере бизнеса, местом совершения преступления не редко  бывают рабочие места мошенников (организация или предприятие, на которых мошенник работал ранее). В их кабинете или столе могут  находиться клеше печатей, бланки поддельных документов, источником информации могут служить также записные книжки оставленные мошенником. При совершении преступления в сфере бытового обслуживания местом совершения преступления, бывают магазины бытовой техники, так как в настоящее время кредиты на приобретение крупных товаров оформляются непосредственно в магазинах.

Проанализировав способы хищений, совершаемых путем  мошенничества, можно сделать вывод  относительно времени совершения подобных преступлений. Наибольшая их часть  приходится на дневное время суток. Однако возможны и случаи, когда совершение преступления приходится на вечернее время суток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения  путем мошенничества состоит  из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т.д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов). Однако стадия сокрытия преступления может входить в первую стадию (например, подделка документов, формирующая ложное представление о лице или о занимаемой им должности, создание лжепредприятия). Так как в данных преступлениях потерпевшие, будучи в заблуждении передают самостоятельно свое имущество мошеннику, то условия охраны объекта не играют никакой роли. Место совершения преступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием, либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступного умысла. Если говорить про время совершения подобных преступлений, то можно сказать, что данные преступления совершаются преимущественно в дневное время суток, хотя возможны случаи, когда преступление совершается в вечернее время, либо растянуто и преступление совершается в течении нескольких дней

2.4. Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно  сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества  нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления.

В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.

Для своевременного выявления признаков мошенничества  в сфере экономики необходимо знать основные источники, которые  способствуют получению сведений о  признаках мошенничества в сфере экономики. Ими могут явиться различные осведомленные лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.

При расследовании  мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.

Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:

Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введения руководства  предприятия, организации в заблуждение  относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности;

Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия  и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг[23] .