Комплексное системное исследование законодательных основ, теории и практики расследования мошенничества

11. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.1998.

12. А.А. Облаков  Криминалистическая характеристика  и классификация мошенничеств  в сфере потребительского рынка

13. Образцов В.А.  Некоторые вопросы криминалистической  характеристики преступлений, совершаемых  в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов. 1982.

14. Селиванов  Н.А. Криминалистическая характеристика  преступлений и следственные  ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2.

15. М.Р. Шагиахметов  Особенности расследования крупных  мошенничеств Журнал «Законность»  № 12. 1999.

16. А.В. Шаров  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ»  М.2005.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat.ru

[1] Шагиахметов  М.Р. Особенности расследования  крупных мошенничеств Журнал  «Законность» № 12. 1999. С.27.

[2] С.А. Елисеев  «Преступления против собственности  по законодательству России».  Томск. 1999. С. 83-84.

[3] А.В. Шаров  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ»  М.2005. С. 4

[4] Белкин Р.С.  Криминалистическая энциклопедия. М. 2000. С.103.

[5] Образцов В.А.  Некоторые вопросы криминалистической  характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов. 1982. С.75-76.

[6] Селиванов  Н.А. Криминалистическая характеристика  преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2. С.57.

[7] В.Е. Корноухов  «Курс криминалистики.Особенная  часть//методики расследования насильственных  и корыстно-насильственных преступлений»  Т.1 изд. «Юристъ» М. 2001. С.450.

[8] Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореф. диссертации М. 2001. С.9

[9] Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред.  А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.1998. С.30.

[10] Бурданова  В.С. Обстоятельства,подлежащие доказыванию по уголовному делу,как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2001. Вып.2. М. С.40-41.

[11] Шаров А.В.  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ».  М. 2005. С.9.

[12] Уголовный  кодекс РФ от 1 января 1997. Красноярск. 2003. С.82.

[13] Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П., Слюсаренко  М.И. Преступления против собственности:  кража, мошенничество, присвоение  или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. М. 2001. С.10., 48.

[14] Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка.

[15] Облаков А.А.  Расследование мошенничеств в  сфере потребительского рынка.  Автореф. диссертации М. 2001. С.21.

[16] Шаров А.В.  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С.11.

[17] У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество.  Луч света на темные стороны  бизнеса. С-П. 1996. С.21-23.

[18] Журавлев  С.Ю. Криминалистика: расследование  преступлений в сфере экономики  М. 2002. С.43.

[19] Шагиахметов  М.Р. Особенности расследования  крупных мошенничеств Журнал  «Законность» № 12. 1999. С.28.

[20] Шаров А.В.  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ».  М. 2005. С.18-19.

[21] Облаков А.А.  Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка

[22] Шаров А.В.  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ».  М. 2005. С.11-14.

[23] Журавлев  С.Ю. Криминалистика: расследование  преступлений в сфере экономики М. 2002. С.45-46.

[24] Ермолович  В.Ф. Криминалистическая характеристика  преступлений. Минск. 2001. С. 194.

[25] Шаров А.В.  Расследование мошенничества в  сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ».  М. 2005. С.23

[26] У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 1996. С.24.

[27] Журавлев  С.Ю. Криминалистика: расследование  преступлений в сфере экономики  М. 2002. С.42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

 

     

                           П Л А Н      

1. Криминалистическая  характеристика мошенничества.    

2. Типичные следственные  ситуации и первоначальные следственные  и

оперативно-розыскные  мероприятия.    

3. Особенности  тактики проведения наиболее характерных для  расс-

ледования мошенничества  отдельных следственных действий.    

4. Особенности  последующего этапа расследования.                           
 
 

 Рекомендуемая  литература                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 -             
 

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА      

 В соответствии  с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество  - это

завладение государственным  или  общественным  имуществом  либо личным

имуществом граждан  путем обмана или злоупотребления доверием.     

 Расследование  мошенничества имеет ряд особенностей,  определяемых

несколькими обстоятельствами.     

 Во-первых, обстановка  совершения  мошенничества  в  значительной

степени отличается от обстановки совершения других преступлений.     

 При совершении  мошенничества потерпевшие некоторое  время,  иногда

довольно значительное, находятся с мошенниками в  спокойной обстановке,

здесь нет насилия,  потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэ-

тому после  совершения преступления обманутые могут дать более или ме-

нее полное описание внешности мошенника.  Это в свою очередь позволяет

максимально использовать криминалистические учеты.    

 Во-вторых, черты  личности мошенника отличаются  от других преступ-

ников, цель которых та же что и мошенников,  например, воров, грабите-

лей.    

 В большинстве  случаев мошенничество совершают  лица  зрелого  воз-

раста,  обладающие хитрым,  изворотливым умом, умеющие привлечь к себе

людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление,

войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.     

 В-третьих,  зачастую  мошенничества  против  личной  собственности

граждан совершается  только потому,  что сами  потерпевшие  ведут  себя

неправильно.    

 Иногда они  излишне доверчивы,  простодушны и таким образом позво-

ляют  обмануть  себя,  иногда их поступки противоречат нормам морали -

потерпевшие проявляют  алчность,  жадность,  стремятся нечестным  путем

обойти  существующие  порядки торговли,  оказания услуг и в результате

становятся жертвами ловких мошенников.    

 Способствует  совершению  мошенничества и отсутствие бдительности,

ротозейство, а  иногда халатное отношение некоторых  должностных лиц  к

своим служебным  обязанностям.  В результате мошенники нередко обманным

путем завладевают государственным или общественным имуществом.  Следо-                                  
 

- 3 -  

ватель должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос  по-

терпевших таким  образом, чтобы получить от них правдивые  показания.      

 Распространенными способами мошеннических посягательств на  госу-

дарственное или  общественное имущество являются следующие:       

1. Завладение  государственным имуществом путем  незаконного  полу-

чения государственных  пенсий либо других выплат из органов  социального

обеспечения с  помощью фиктивных документов о  стаже работы и заработке.    

 Довольно  часто такие фиктивные документы  изготавливаются не сами-

ми виновными,  а приобретаются или у должностных  лиц  соответствующих

организаций в  силу  "дружеских" или "родственных" услуг,  а иногда за

взятку. Известны случаи представления виновными  заведомо ложных сведе-

ний об их стаже  и заработке, сообщаемых другими  лицами (например, сви-

детельство в  суде о стаже работы).      

2. Завладение  государственным  имуществом путем приобретения тех

или иных товаров  в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.    

 Чаще всего  в этом случае мошенники пользуются  фиктивными или кра-

деными документами - паспортами, справками с места  работы и др.      

3. Завладение  государственным имуществом путем получения тех или

иных вещей  в прокат по подложным или краденым документам и последующе-

го присвоения этих вещей.      

4. Завладение  государственным  или  общественным имуществом путем

получения этого  имущества по фиктивным документам,  использование упу-

щений должностных  лиц,  ошибочно отпустивших большее чем следовало ко-

личество имущества, а также получение имущества за другое лицо.      

 Из мошеннических  посягательств на личное имущество  граждан наибо-

лее распространены:       

1. Завладение  чужим имуществом путем вручения покупателю предме-

та, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к про-

даже (продажа  вещевой "куклы").                                  
 

- 4 -       
 

2. Завладение  чужим  имуществом путем продажи изделий из цветных

металлов или  из шлифованного стекла вместо изделий  из благородных  ме-

таллов или  драгоценных камней ("формазон").     

3. Завладение  чужим  имуществом  путем  обсчета потерпевшего при

размене крупных  купюр денег или при покупке  какой-либо вещи ("ломка").    

4. Завладение  чужим имуществом путем подбрасывания  "ценностей"  и

последующего  участия в их "дележе" ("подкидка").     

5. Завладение  чужим  имуществом под предлогом оказания различных