Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ

Своеобразие методики расследования  преступлений, совершенных членами  организованных преступных групп, заключается  в том, что она имеет несколько  видов и уровней. Так, в ней можно выделить:

– методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;

– методику расследования  криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обе эти методики могут  быть общими для раскрытия и расследования  любого вида организованной преступной деятельности (высший их уровень) и  частными – нацеленными на раскрытие  и расследование отдельных видов  преступлений, совершенных организованными  группами (низший уровень этих методик).

В данной главе рассматриваются основы методик высшего уровня.

Началу расследования  анализируемой преступной деятельности в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего  длительная) оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности организованной преступной группы (сообщества), заканчивающаяся передачей собранной  розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов – участников каких-то ранее совершенных и  не раскрытых преступлений, в ходе, например, сходки преступных авторитетов и других криминальных акций.

Типовая криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе  раскрытия указанной преступной деятельности, формируется оперативно-розыскной  информацией, требующей надлежащего  процессуального оформления. Эта  ситуация в свою очередь имеет  несколько разновидностей, обусловленных временем передачи следователю разведывательных материалов; длительностью нахождения разрабатываемой преступной организации под контролем оперативно-розыскных органов; характером проведенных операций по задержанию подозреваемых и т.д.

Каждая из таких ситуационных разновидностей характеризуется различным  объемом надлежаще оформленной  оперативно-розыскной информации, разной результативностью проведенных  оперативных операций, а главное  степенью значимости собранной информации для начала расследования. Однако при  должном совместном анализе подобной розыскной информации, осуществленном следователем и оперативно-розыскными работниками, из нее чаще всего удается  извлечь данные, необходимые для  начала развертывание расследования. Поскольку же такие ситуации чаще всего возникают по результатам  оперативно-розыскной деятельности, правильная их следственная оценка и  умелое использование собранных  данных, имеет важное значение для расследования.

Подобная значимость оперативно-розыскных  материалов объясняется тем, что  преступная деятельность ОПГ самой  различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и  внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей. Поэтому выявить, а  еще в большей степени создать  надлежащую доказательственную базу для  начала расследования, очень сложно. Во всяком случае уголовно-процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступлений обычно являются малоэффективными.

Однако и оперативно-розыскное  собирание и накопление разведывательной информации о преступной деятельности организованных криминальных групп может быть результативным при должном методическом подходе к ее проведению. В частности, эта работа во многом должна носить не только поисково-разведывательный, но и аналитический характер. Оперативно-розыскные работники должны уметь правильно выбирать момент для передачи следователям части сыскной информации, «созревшей» для реализации следственным путем. Это позволит своевременно начать расследование по еще сравнительно свежей оперативно-розыскной информации и не потерять части добытой информации (при необоснованной затяжке с передачей этих материалов).

В правильном выборе такого момента оперативно-розыскным работникам может помочь совместная следственная и оперативная оценка собранной  сыскной информации. Вместе с тем  передача части оперативно-розыскной  информации следственным органам не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Она  должна постоянно поступать к  следователю, а последний должен постоянно отслеживать вновь  поступающую информацию. Более того, это собирание должно продолжаться до самого конца следствия, а иногда целесообразно продолжать собирание  сведений и в ходе судебного следствия (особенно когда преступная группа еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные «потери»). Опытные розыскники считают, что сведения о преступных организациях и их лидерах должны накапливаться постоянно, чтобы даже годы спустя они могли быть востребованы в процессе нового расследования.

Практическая ценность и  важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависит от качества ее документирования. Она должна быть основана на требованиях закона об ОРД и методических рекомендациях дисциплины ОРД.

В процессе оперативно-розыскной  деятельности должно быть налажено в  необходимых случаях взаимодействие между оперативно-розыскными службами разных ведомств (МВД, ФСБ, ФСНП, таможенных органов). Такое взаимодействие целесообразно  налаживать и со службами экономической  безопасности коммерческих банков и  частными детективными службами.

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными  группами осуществляется следователями  прокуратуры МВД и ФСБ и  чаще всего в составе следственно-оперативной  группы, включающей несколько следователей и оперативных работников, действующих  вместе до конца расследования в составе этой группы.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными  группами обычно возбуждаются следующий образом:

1) по результатам оперативно-розыскной  разведывательной деятельности, в  предварительной оценке результатов  которой, принимал участие следователь  или прокурор, осуществляющий надзор  за исполнением законов в данной деятельности;

2) после соответствующей  проверки оперативной информации  и данных из других источников  о преступной деятельности организованной  преступной группы, которая не  разведывалась оперативно-розыскным  путем (в порядке ст. 109 У11К).

Вместе с тем почерк деятельности ОПГ может быть выявлен  в процессе расследования обычного по первоначальным данным преступления.

На первоначальном этапе  расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

– находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным;

контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

– какие члены ОПГ (рядовые  исполнители, члены среднего или  высшего звеньев) и сколько задержаны  при возбуждении уголовного дела;

– сразу в начале расследования  или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В первой ситуации, а иногда и во второй до начала расследования, собранный оперативно-розыскной  материал, позволяет начать расследование  с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Другой задачей следователя  является быстрое процессуальное закрепление  ранее полученной оперативно-розыскной  информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения  вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную  информацию, используя иные источники  оперативно-розыскных данных, а также  сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту  информацию можно использовать при расследовании.

Задача установления базовой  направленности преступной деятельности этого криминального образования (даже при наличии соответствующих  оперативно-розыскных данных, указывающих  на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию по данному  поводу целесообразно сопоставить  с материалами различных служебных  проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно, когда  расследуется преступная деятельность организованной преступной группы в  сфере экономики или кредитно-финансовой области).

К числу первоначальных в  этой следственной ситуации обычно относятся  следственные действия: задержание с  поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если же расследование (вторая ситуация) начинается с выявления  преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам  криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.

После получения общего преставления о ее преступной деятельности следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет дополнительных оперативно-розыскных мероприятий  и следственных действий развить  систему получения данных для  выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется иногда одного ил задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением на свободе с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Однако эта операция может  быть осуществлена лишь тогда, когда  выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся  ситуации) потребность связаться  с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует  поставленной задаче.

В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо.

В ситуациях, когда первичные  сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с  уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного  формирования, – при расследовании  необходимо использовать методику расследования  того вида преступления, под которое  подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное сообщество, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию.

Поскольку расследование  преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять  меры к быстрейшему выявлению  всех совершенных данным формированием  преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится соответствующей оперативно-розыскной  проверке данной группы и следственно-розыскным  действиям следователя по выявлению  всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно  не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых  преступлений, но и изучить возможные  сферы действия этой группы. Выявление  таких сфер и задержание отдельных  членов группы, действующих в ней, обычно приводит к некоторому, а  иногда к явному, затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти  сведения также помогают выявить  не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность.

Склонение кого-либо из задержанных  членов преступной организации к  сотрудничеству со следствием существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.