Криминалистическая характеристика вымогательства

n:justify">б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях, после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя, решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

в) Третий вариант – когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник (или преступники) заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника¹⁹.

Поводами  к возбуждению уголовных дел  о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке.

При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или личных средств, принадлежащих другим лицам, невозможность вовремя вернуть долг и т.д.). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Разумеется, проверочные действия должны проводиться  так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника) и не подвергнуть опасности заявителя  и свидетелей.

После задержания вымогателей на первоначальном этапе  расследования проводятся допросы  задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

В начале расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

• совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении;
• имеет место ложный донос.

Кроме того, выдвигаются частные  версии, в первую очередь, о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом; группой  лиц; лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы; лицом, находящимся  с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т.д.).

Перечень  вопросов, включаемых в план расследования  на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение на этом этапе имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль здесь принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение следственные действия и организационные мероприятия, которые будет осуществлять лично следователь; при производстве которых необходимо содействие работников оперативных аппаратов (например, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания. Кроме того, в плане должны найти отражение вопросы, решение которых осуществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (установление места нахождения вымогателя, предмета вымогательства и т.д.); естественно, средства и методы решения этих вопросов не расшифровываются²⁰.

Первым  следственным действием по делам  о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да – какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону – особенности его голоса и речи; были ли в отношении заявителя другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и т.д.

Если  вымогатель знаком потерпевшему, дополнительно  выясняется, где и при каких  обстоятельствах произошло их знакомство, кто способствовал этому; в каких  отношениях находились потерпевший  и преступник до совершения вымогательства. Необходимо установить, кто и когда  интересовался доходами потерпевшего, его образом жизни, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей и т.д. Целесообразно, я считаю, поставить и такой вопрос: предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступников.

При допросе  потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах  он сообщал о вымогательстве, с  кем советовался по поводу поведения  в данной ситуации, у кого и сколько  занял денег и как объяснял необходимость этого займа.

Другое  следственное действие, характерное  для первоначального этапа расследования  вымогательства, – прослушивание  и звукозапись телефонных переговоров. Оно проводится во всех случаях, когда  есть основания полагать, что вымогатели Попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя, Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию судьи и направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно сотрудник оперативно-технического подразделения органов внутренних дел).

Следователь должен убедиться, что исполнители  хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия и что в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи переговоров об, ответственности за разглашение ставших им известных сведений.

В дальнейшем, после получения кассеты с  фонограммой, а также протокола прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя при этом ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. После осмотра и прослушивания кассета с фонограммой приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Если, исходя из следственной ситуации, следователь  принимает решение задержать  вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т.д.)- Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть этой бумаги отрывается (это тоже фиксируется в протоколе) для последующего установления с помощью экспертизы, что обе части составляли ранее единое целое.

В тех  случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении  потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т.д.). Если в процессе насильственных действий имел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов.

Задержанию  вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками  оперативных аппаратов (чаще всего – уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться и сотрудники других служб (ОМОН, ГИБДД). План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не «спугнуть» вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке, об организации скрытного наблюдения за местом предстоящего задержания, о средствах и способах маскировки и т.д²¹.

Само  задержание должно проводиться быстро и решительно, внезапно для преступников, с тем, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также на сумели избавиться от предмета вымогательства.

Целью обысков  по месту жительства вымогателей (иногда также по месту их работы) является обнаружение предметов вымогательства, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, возможно, добытых преступным путем, одежды, которая была на подозреваемом в момент вымогательства. Обыск проводится по общим правилам.

Осмотр  места происшествия по делам о  вымогательстве необходим в тех  случаях, когда есть возможность  обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда: вымогательство сопровождалось применением насилия; имело место повреждение или уничтожение имущества. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т.д.). Предметы, к которым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями микрообъектов.

 

Заключение

 

Для повышения  процесса расследования данного  вида преступлений необходимы четкие руководства к действию особенно в сложных следственных ситуациях. Кроме того, при расследовании дел, связанных с вымогательством, следует учитывать, что преступные группы нередко пытаются оказывать и оказывают психическое и другое давление на потерпевшего и свидетелей, а также их близких, вынуждая изменить свои показания или отказаться от них. Угроза физической расправой, уничтожением имущества, шантажа – вот далеко не полный перечень средств давления. И в этом случае в сложном положении оказываются суды и обвинения, т.к. чаще всего свидетели и потерпевшие изменяют свои показания именно в процессе судебного рассмотрения дела.

При всем при этом в следственной практике редко применяются меры по обеспечению  безопасности потерпевшего и свидетелей, показания которых часто являются единственным прямым доказательством  по делу.

Кроме того, не обеспечиваются и охрана свидетелей и потерпевших в сложных случаях  от давления преступников. Необходимо, на мой взгляд, принятие федерального закона и разработка механизма введения его в действие, которые обеспечили бы надлежащую охрану и защиту свидетелей и потерпевших.

Итак, задачи, поставленные во введении к настоящей  курсовой работе, практически полностью  достигнуты, цель достигнута.

Следует отметить, что при разработке темы моего исследования возникли трудности  в приискании необходимой литературы,  поскольку ряд источников имеют  гриф секретности и не доступны для  широкого использования.

 

Список литературы

 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 дек.
2. Российская федерация. Кодексы. Уголовный кодекс РФ: Официальный текст на 20 января 2005 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №.25. – Ст.2954.
3. "Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 06.06.2007)
4. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., Инфра, 1996.
5. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РСФСР. М., «СПАРК», 1996.
6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Российская газета, № 17, 1995.
7. Криминалистика. Под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград, ВСШ МВД, 1994.
8. Криминалистика. Под ред. А.Т. Филиппова и А.Г. Волынского. М., «СПАРК», 1998.
9. Криминалистика. Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., БЕК, 1997.
10. Васильев А.И. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1988 г.
11. Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета) // Социалистическая законность, 1991, № 6.
12. Андреева Ю.Н. Криминалистическая характеристика первоначального этапа расследования вымогательства. Саратов, 1995 г.
13. Минская В.С. Методика расследования вымогательства. М., 1998 г.
14. Минская В.С. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право. 1995, № 1.
15. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 720 с. – (Российское юридическое образование).
16. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006.
17. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995г.
18. Криминалистика. Учебник для ВУЗов / Под ред. Яблокова М., 1997.
19. Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. Киев, 1980 г. С. 113; Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью завладения имуществом граждан / Под ред. А.Ю. Головина. Тула, 2001.
20. Расследование преступлений против личности / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 1998 г.
21. Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета) // Социалистическая законность, 1991, № 6.
22. Волков Е.А. Расследование вымогательства: Лекция. М., 1998 г.
23. В.Н. Сафонов. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ. С.-Петербург. 2000г.
24. Кочои С.М. Преступления против собственности. М., 2001.