Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2012 в 17:05, доклад
Қаржы монитонгісі – ақшамен немесе өзге мүлікпен операциялар туралы қаржы мониторингісі субъектілерінен келіп түсетін ақпаратты жинақтау және талдау жөніндегі шаралардың жиынтығы. Ал ақшамен немесе өзге мүлікпен операциялар – олармен байланысты азаматтық құқықтарды және міндеттерді белгілеуге, өзгертуне немесе тоқтатуға бағытталған, оларды жүзеге асыру нысаны мен тәсіліне қарамастан жеке және заңды тұлғалардың ақшамен немесе өзге мүлікпен іс - әрекеті.
Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және өзге мүлікпен жасалатын операциялар түрлері
Қолма – қол шетел валютасын айырбастау пунктері арқылы сатып алу, сату және айырбастау операциясы
ҚР – сының Ұлттық банкі, банктері мен Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын әкелу мен әкетуді қоспағанда, қолма – қол валютаны ҚР-сына әкелу не әкету операциясы
Мәдени құндылықтарды сатып алу (сату) операциясы
Бiржолғы операция ретiнде ақшаны клиенттiң банктiк есепшотынан алу немесе банктiк есепшотына салу, сонымен бiрге қатарынан күнтiзбелiк жетi күн iшiнде жүзеге асырылатын операциясы