Анализ доходов и расходов предприятия на материалах ОАО "Бежицкиц хлебокомбинат"

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества

11.10. Решения на заседании Совета  директоров Общества  принимаются  голосованием. Допускается принятие  решений Советом директоров Общества  заочным голосованием (опросным  путем).

Члены Совета директоров могут участвовать  в заседании как  очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса  иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

11.11. В случае, когда количество членов  Совета директоров Общества становится  менее кворума, Общество обязано  созвать внеочередное Общее собрание  акционеров для выборов членов  Совета директоров Общества. Оставшиеся  члены Совета директоров Общества  вправе принимать решение только  о созыве такого внеочередного  Общего собрания акционеров.

11.12. Члены Совета директоров Общества  при осуществлении своих прав  и исполнении обязанностей должны  действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и  исполнять обязанности в отношении  Общества добросовестно и разумно.

11.13. Члены Совета директоров Общества  несут ответственность перед  Обществом за убытки,  причиненные  Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания  и размер ответственности не  установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены  Совета директоров, голосовавшие против решения,  которое  повлекло  причинение  Обществу убытков, или не принимавшие  участия в голосовании.

 

        СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  ОБЩЕСТВА

                                              (ЕДИНОЛИЧНЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН).

 

            12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор избирается  на должность решением Общего  собрания акционеров Общества сроком  на 5 лет. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается  Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это  Советом директоров Общества.

12.3. Генеральный директор без доверенности  действует от имени Общества, в том числе: 

-  представляет его во всех государственных  органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже  в Российской Федерации и за  рубежом; 

              -  заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты;

• выдает доверенности от имени Общества; 
• открывает в банках расчетные и иные счета;
• в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные  для  всех работников Общества;
• утверждает штатное расписание;
• заключает коллективный договор с работниками от имени Общества;
• осуществляет найм и увольнение персонала;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания.

12.4. Генеральный директор при осуществлении  своих прав и исполнении обязанностей  должен действовать в интересах  Общества, осуществлять свои права  и исполнять обязанности в  отношении Общества добросовестно  и разумно.

12.5. Генеральный директор несет ответственность  перед Обществом за убытки,  причиненные Обществу его виновными  действиями (бездействием), если иные  основания и размер ответственности  не установлены федеральными  законами.

12.6. Полномочия Генерального директора  могут быть прекращены досрочно  решением Общего собрания  акционеров  Общества.

Совет директоров в любое время или  в случае, если единоличный исполнительный орган (генеральный директор) не может  исполнять свои обязанности, вправе принять решение о приостановлении  полномочий единоличного исполнительного  органа Общества. Одновременно с указанным  решением Совет директоров Общества обязан принять решения об образовании  временного единоличного исполнительного  органа и о проведении внеочередного  общего собрания  акционеров для  решения вопроса о досрочном  прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества  и об образовании нового исполнительного  органа. Данное решение  принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью  Общества в пределах компетенции  исполнительного органа.  

 

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

          ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ОБЩЕСТВА.

 

13.1. Контроль за финансово - хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется  Ревизионной комиссией, состоящей  из трех человек. Члены ревизионной  комиссии  избирается на Общем  собрании акционеров и действует  на основании Положения, утверждаемого  общим собранием акционеров Общества.

13.2. Работой ревизионной комиссии  руководит Председатель.

Председатель  Ревизионной комиссии избирается членами  комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной  комиссии. Председатель  Ревизионной комиссии и ее члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны неограниченное число раз, а также отозваны с этих должностей досрочно при наличии веских оснований.

В голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не могут участвовать  акции, принадлежащие членам Совета директоров и Единоличному исполнительному  органу Общества.

13.3. В состав Ревизионной комиссии  может входить акционер Общества, предложенный акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами  не менее чем двух процентов  голосующих акций Общества, за  исключением лиц ранее судимых  за совершение корыстных преступлений.

13.4. Члены Ревизионной комиссии не  могут одновременно являться  членами Совета директоров, занимать  должности Генерального директора  и главного бухгалтера Общества, а также входить в состав  Счетной и Ликвидационной комиссий  Общества.

13.5. По  требованию  Ревизионной комиссии  Общества лица,  занимающие должности  в органах управления Общества,  обязаны представить  документы   о  финансово-хозяйственной деятельности  Общества в течение 10 дней со  дня предъявления письменного  требования.

13.6. Результаты  проверок  (ревизий)  финансово-хозяйственной деятельности  Общества представляются на  утверждение  Совету директоров .

  Ревизионная комиссия Общества  вправе потребовать созыва  внеочередного   Общего  собрания  акционеров  в соответствии с действующим  законодательством РФ.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности общества осуществляется  по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

13.8. Общество ежегодно привлекает  профессионального аудитора, не  связанного имущественными отношениями  с Обществом или его акционерами,  для проверки и подтверждения  правильности годовой финансовой  отчетности.

13.9. Аудитор (гражданин или аудиторская  организация) Общества осуществляет  проверку финансово-хозяйственной  деятельности  Общества в соответствии  с правовыми актами Российской  Федерации на основании заключаемого  с ним договора.

          13.10. Общее  собрание акционеров  утверждает аудитора Общества.  Размер платы его услуг определяется  Советом директоров Общества.

 

СТАТЬЯ 14.  СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ 

 

         14.1. Счетная комиссия Общества  состоит из трех человек, которая  избирается общим собранием акционеров. 

         14.2. Работой  Счетной комиссии  руководит Председатель, который  избирается из их числа большинством  голосов от общего числа членов  Счетной комиссии.

         14.3. В Счетную комиссию не могут  входить члены Совета директоров  Общества, члены ревизионной комиссии  Общества, единоличный исполнительный  орган, а также лица, выдвигаемые  кандидатами на эти должности.

         14.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

 

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

 

           15.1. Общество ведет бухгалтерский  учет и представляет финансовую  отчетность в порядке, установленном  законодательными и нормативными  актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского  учета, своевременное представление  годового отчета и другой финансовой  отчетности, а также сведений, представляемых  акционерам, кредиторам и в средства  массовой информации несет Генеральный  директор Общества в соответствии  с правовыми актами Российской  Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся  в годовом отчете, бухгалтерском  балансе, счете прибылей и убытков,  должна быть подтверждена ревизионной  комиссией Общества.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит  предварительному утверждению Советом  директоров не позднее, чем  за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. По месту нахождения Общества  ведется и хранится документация  в объеме предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, которая должны быть доступна в течение рабочего времени для ознакомления акционерам Общества.

15.6. Общество обязано хранить  следующие документы:  

- Учредительные документы в т.ч.  Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные  в установленном порядке, решение  о создании Общества, свидетельство  о государственной регистрации  Общества;

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества;
• положение о филиале или представительстве Общества;
• годовые отчеты;
• документы бухгалтерского учета;
• документы бухгалтерской отчетности;
• протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров  Общества,  ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
• отчеты независимых оценщиков;
• списки аффилированных лиц Общества;
• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями  Федерального закона  “Об акционерных обществах”;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с  Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами;
• иные документы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.