Документирование деятельности акционерных обществ

     4.Время  начала собрания - __часов дня,  регистрации - __(единогласно).

     5.Утвердить  следующую повестку дня годового  общего собрания__________(единогласно).

     6.Утвердить  следующих кандидатов, включаемых  в бюллетени для голосования  для избрания в члены совета директоров:___(единогласно).

     7.Утвердить  форму и текст бюллетеней для  голосования по пунктам повестки  для годового общего собрания (образцы бюллетеней прилагаются) (единогласно).

     8.На  «_»___200_г. составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании (единогласно).

     9.Утвердить  перечень документов (информации), представляемых  акционерам при подготовке к  проведению собрания:

• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
• заключение аудитора общества;
• сведения о кандидатах в совет директоров (единогласно).

     10.Утвердить  текст сообщения о проведении  общего собрания (текст прилагается) (единогласно).

     11.Утвердить  план-график мероприятий по подготовке  к проведению собрания (план-график прилагается) (единогласно). 

     Председатель  совета директоров

     Секретарь совета директоров

 

     Приложение 2. 

     ЗАО_________

     ПРОТОКОЛ

     00.00.0000 № 00

     Москва

     Заседания совета директоров 

     Председатель  – 

     Секретарь –  

     Присутствовали:

       ПОВЕСТКА ДНЯ:

     1.О  созыве внеочередного общего  собрания акционеров 

     1.СЛУШАЛИ:

     Степанова И.К. – содержание сообщения

       ПОСТАНОВИЛИ:

     1.Созвать  внеочередное собрание акционеров  «_»_______200_г. (единогласно).

     2.Собрание  провести в очной форме (единогласно).

     3.Утвердить  место проведения собрания_______(единогласно).

     4.Время  начала собрания -_______, регистрации_______(единогласно).

     5.Утвердить  следующую повестку дня внеочередного  общего собрания _____________________________________________________(единогласно).

     6.Утвердить  форму и текст бюллетеней для  голосования по пунктам повестки  дня внеочередного общего собрания (образец бюллетеня прилагается) (единогласно).

     7.Список  акционеров, имеющих право на  участие во внеочередном общем  собрании, составить на «_»__200_г. (единогласно).

     8.Утвердить  перечень документов, необходимых  для принятия решения по вопросам, которые вынесены на голосование_________________________________ (единогласно).

     9.Утвердить  текст сообщения о проведении  собрания (текст прилагается) (единогласно).

     10.Утвердить  план- график мероприятий по подготовке  к проведению собрания (план-график  прилагается) (единогласно). 
 
 

     Председатель  совета директоров

     Секретарь совета директоров

 

      Приложение 3. 

     ЗАО___________

     ПРОТОКОЛ

     00.00.0000 № 00

     Москва

     Заседания совета директоров

      

     Председатель  – 

     Секретарь –  

     Присутствовали: 

     ПОВЕСТКА  ДНЯ:

     1.О  созыве внеочередного общего  собрания акционеров 

     1.СЛУШАЛИ:

           Степанова И.К. –  содержание сообщения 

     ПОСТАНОВИЛИ:

     1.Созвать  внеочередное собрание акционеров  в заочной форме (единогласно).

     2.Утвердить  следующую повестку дня внеочередного  общего собрания _________________________________________(единогласно).

     3.Утвердить  форму и текст бюллетеней для  голосования по пунктам повестки  дня внеочередного общего собрания (образец бюллетеня прилагается) (единогласно).

     4.Список  акционеров, имеющих право на  участие во внеочередном общем  собрании, составить на «_»__200_г. (единогласно).

     5.Бюллетени  для заочного голосования должны  быть предоставлены акционерам  до «_»__200_г. (единогласно).

     6.Заполненные  бюллетени для голосования принимаются  обществом до «_»__200_г. (единогласно).

     7.Утвердить  следующий перечень информации, направляемой акционерам (текст  сообщения прилагается) (единогласно).

     8.Утвердить  текст сообщения о проведении  общего собрания, направления акционерам (текст прилагается) (единогласно).

     9.Утвердить  план-график мероприятий по подготовке  общего собрания акционеров (план-график  прилагается) (единогласно). 

     Председатель  совета директоров

     Секретарь совета директоров