Легализация денежных средств

20.04.05 г. в ГУ  МВД РФ по ДФО прошли межведомственного  совещания по противодействию  легализации преступных доходов  в ДФО при участии представителей  аппарата полномочного представителя  Президента РФ в ДФО, отдела  Генеральной прокуратуры РФ в  ДФО, ДВЮИ МВД России, СУ СК  при МВД РФ по ДФО, судебных  органов РФ в ДФО, УФСБ РФ  в ДФО, Межрегионального управления  Федеральной службы по финансовому  мониторингу по ДФО, ОВД округа. Был выработан ряд мер по  совершенствованию работы подразделений,  осуществляющих оперативно-розыскную  деятельность и предварительное  следствие по преступлениям, связанным  с легализацией денежных средств  или иного имущества, приобретенных  преступным путем.

На базе ГУ МВД  РФ по ДФО 15-16.06.05 г. был проведен межрегиональный, обучающий семинар-совещание по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. В  семинаре участвовали сотрудники подразделений  по борьбе с экономической, налоговой  и организованной преступностью  ОВД ДФО, представители Суда Хабаровского края, органов прокуратуры, УФСБ РФ по Хабаровскому краю, СУ Следственного  комитета при МВД РФ по ДФО, ДВЮИ МВД России, МРУ ФСФМ РФ по ДФО. Участники  семинара обменялись опытом работы в  сфере борьбы с отмыванием «грязных денег».

Я хочу привести один из примеров решения дела судом, чтобы сопоставить ущерб нанесенный преступлением и наказание.

Судом г. Петропавловска-Камчатского  вынесен обвинительный приговор в отношении Алексея Козлова - одного из учредителей ЗАО «М.»  в г. Петропавловске-Камчатском и  ЗАО «Ч.» в г. Анадыре. Также  он одновременно являлся акционером и имел на руках контрольные пакеты акций указанных обществ, что  давало ему реальную возможность  управлять имуществом этих обществ. Козлов фактически присвоил себе управленческие функции  и исполнял в обоих ЗАО организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. Таким образом, он, путем дачи устных указаний, единолично руководил  капитанами двух морских рыболовецких судов, принадлежащих обоим ЗАО и приписанных на Камчатке и Чукотке. Желая обогатиться, Козлов  организовал капитанов данных судов, которые, используя свои полномочия вопреки законным интересам указанных ЗАО и интересам РФ по сохранению животного мира, вели сверхлимитную добычу, обработку и отгрузку краба для дальнейшей его реализации на внешнем рынке.  Козлов, с целью предания незаконному  промыслу краба вида легального, выступая от имени ЗАО «М.» и ЗАО «Ч.», лично заключал договоры с научно-исследовательскими учреждениями об оказании содействия двумя судами обществ в проведении научно-исследовательских работ, при этом получал квоты на добычу краба. В итоге, своими действиями Козлов причинил ущерб государству и природным ресурсам РФ на сумму более 130 миллионов рублей. Алексей Козлов приговорен судом г.Петропавловска-Камчатского к 7 годам лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 МРОТ.

Ситуация показывает в какой дисгармонии находится  ущер, нанесенный обществу преступлением, и меры наказания, примененные к преступнику. Нововведения 2010 года способны только облегчить ситуацию для преступника, развязав ему руки «смягчением закона». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

В заключение моей работы, я хочу сделать следующие выводы:

1. Проблема борьбы с легализацией должна решаться не в рамках одного государства, а на общемировом уровне.
2. Решить проблему можно не только ужесточив меры наказания, но и более либеральным способом: разрегламентировав другой, легальный способ получения прибыли; Необходимо показать, что путем честного предпринимательства можно получить больше выгоды, нежели при отмывании преступных денег.
3. К более эффективному решению проблемы ведет понимание. Учебные заведения при подготовке специалистов должны более детально подходить к изучению состава легализации, отдельных уголовных и гражданско-правовых понятий.
4. Новаторство в законодательстве должно быть направлено на ужесточение мер наказания и улучшение правил ведения бизнеса, а не на послабление мер в пользу преступника.

Ввиду последних  изменений, я считаю, что государство  в условиях экономического кризиса  развязало преступникам руки. Либеральные новинки открывают возможность для практически беспрепятственной преступной деятельности. Коррумпированность чиновников не может служить оправданием миллиардам отмытых денег.