Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 19:23, дипломная работа
Актуальность темы исследования. Анализ современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровня преступности происходит ее качественное изменение. Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числа преступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести в первую очередь мошенничество.
Введение…………………………………………………………….……….1-4
Глава 1. Способы мошенничества: сущность и криминалистическое значение
§1.1.Способ мошенничества как элемент криминалистической характеристики.....…………………………………………………..…5-15
§1.2. История способов мошенничества и их современная
классификация …………………………………………..........……...15-30
§1.3. Традиционные способы мошенничества и их использование преступниками современной России…...................................………30-46
Глава 2. Криминалистические методы установления традиционных способов мошенничества и использования сведений о них в расследовании
§2.1. Допрос потерпевшего и свидетелей…………………………..47-56
§2.2. Следственный осмотр.......…………….……………..……...…56-59
§2.3. Взаимодействие следователя с оперативным работником…...59-73
§2.4. Назначение экспертиз……….………………………………….73-81
§2.5. Особенности других следственных действий…...……………81-88
Заключение……………………………………………………..………...89-92
Список использованной литер
Анализ специальной литературы, посвященной методике расследования мошенничества, позволяет прийти к выводу, что в настоящее время учеными и практиками предлагаются самые разнообразные классификации способов мошенничества в зависимости от того, какой критерий кладется в основу их систематизации.
Так, С.И. Бедрин предлагает делить способы совершения мошенничества на способы завладения 1) личным имуществом и 2) иным имуществом. К наиболее распространенным способам хищения личного имущества путем обмана и злоупотребления доверием он относит:
- вручение денежной «куклы» при покупке какой-либо вещи. Существует две разновидности денежных «кукол»: во-первых, «кукла» может быть целиком денежной, однако только верхние купюры являются того достоинства, которые обговорены с продавцом, другие купюры более низкого достоинства. Таким образом, продавец получает за вещь сумму ниже оговоренной. Во-вторых, «кукла» может быть частично денежной, когда между верхними купюрами находится порезанная бумага;
-
«ломка» денег при размене
крупных купюр или при покупке
вещи, в результате которой жертва
также получает меньшее
-
«подкидывание» денег или «
- обман при игре в карты, иные азартные игры;
-
завладение квартирой под
В отношении иного имущества С.И. Бедрин рассматривает такие способы мошенничества как:
- незаконное оформление пенсий или пособий по безработице;
-
завышение суммы ущерба, подлежащей
выплате клиенту в результате
оговоренных в договоре
- мнимое представительство, при котором мошенник, имея на руках фиктивные документы о принадлежности к той или иной коммерческой фирме, заключает договор с государственным предприятием, первым условием которого является отгрузка предприятием каких-либо материальных ценностей или предоплата какого-либо товара. После получения требуемого мошенник скрывается. При этом фирма, от имени которой он выступает, может в действительности существовать или не существовать;
-
мнимое посредничество, которое
сводится к тому, что преступник
заключает одновременно два
С.М.
Астапкина также считает
Среди способов мошенничества, направленного на завладение личным имуществом граждан, С.М. Астапкина выделяет:
- вручение после сделки вещевых или денежных «кукол» (замена или фальсификация товара либо денег при расчете);
- сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом благородных металлов или драгоценностей («фармазонство»);
-
обсчет потерпевшего при
-
подбрасывание «ценностей» с
последующим участием в их«
- обман при игре в карты, в «наперсток» (шулерство), гадание, знахарство;
- продажа несуществующего или чужого имущества (например, квартиры или дачи, находящейся во временном пользовании);
-
завладение денежными
-
завладение имуществом и
При посягательстве на государственное или общественное имущество к особенно распространенным способам мошенничества С.М. Астапкина относит:
- незаконное получение государственных пенсий, пособий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы, о многодетности, об инвалидности и т. д.;
- незаконное получение государственного или общественного имущества на прокат по фиктивным или чужим документам (чаще всего похищенным) с последующим присвоением или продажей этого имущества;
- обсчет кассиров или продавцов при размене крупных купюр денег либо при покупке вещей;
-
завладение имуществом при
-
приобретение в магазинах
-
инсценировка владельцем
В.Ю. Голубовский, В.М. Егоршин, К.В. Сурков, Г.А. Овчинников и Н.Ю. Никодимов предлагают деление наиболее типичных способов совершения обманных действий на три основные группы, в рамках которых мошенники используют многочисленные и разнообразные приемы введения в заблуждение потерпевшего.
К первой группе относится «введение в заблуждение потерпевшего путем использования поддельных или фальсифицированных документов (платежных поручений, гарантий и др.). Этим способом совершается наибольшее количество мошенничеств - 44,3%»55.
Использование
поддельных документов осуществляется
мошенниками для обманного
Вторая группа способов - завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием – 34,7% случаев56.
«Одним из наиболее распространенных приемов обмана собственника является предъявление поддельных документов, оформленных от имени его предприятия, организации. Хищение материальных ценностей таким способом совершается лицами, которые по роду работы хорошо знают существующий порядок отпуска на предприятии товарно-материальных ценностей, как правило, от бывших или действующих наемных сотрудников коммерческих структур. В основе данного способа совершения обманных действий лежит возможность для мошенников по предъявлении поддельных документов выступать в качестве законных представителей предприятия-собственника похищаемого имущества. Например, уже оплаченный, но еще не полученный со склада базы товар похищается мошенниками, которые как бы опережают в его получении уполномоченных представителей предприятия, предъявляя при этом поддельные или фальсифицированные (подлинные документы, оформленные на подставных лиц) документы. Аналогично похищаются и денежные средства, причитающиеся предприятию за переданный на реализацию другой коммерческой структуре товар, когда в их получении мошенник опережает собственника»57.
Информацией о товарах, оплаченных, но не вывезенных со складов других предприятий, или причитающихся к получению денежных средств обладают, как правило, лица из числа руководителей предприятия, бухгалтерии, отделов снабжения и сбыта (маркетинга), являющиеся соучастниками или организаторами мошенничества.
Третья группа способов мошенничества – это введение потерпевшего в заблуждение путем заключения заведомо невыполнимого договора.
Мошенники предлагают достаточно привлекательные условия поставки необходимых товаров или привлечения средств, в том числе с использованием рекламы, и создают впечатление надежности выполнения обязательств. Основной задачей мошенников является заключение с потенциальной жертвой договора на условиях отсроченного исполнения собственных обязательств. Полученные в кредит товары или денежные средства присваиваются, а встречные обязательства по оплате товаров или их поставке мошенником не выполняются.
Как разновидность данного способа обмана получило распространение похищение чужих товаров, переданных на склад мошенников по договору для временного хранения. В данном случае для совершения обмана используется предварительно арендованное мошенниками на короткий срок готовое складское помещение либо специально приспособленное ими для хранения товаров. Основной задачей является нахождение, в том числе с использованием рекламы, потенциальной жертвы для заключения договора хранения достаточно ценной партии товаров и ее складирование. Полученные от клиента на склад товары вывозятся затем мошенниками, временно складируются в других помещениях и в дальнейшем сбываются как собственные, зачастую в других регионах страны, что затрудняет правоохранительным органам установление и задержание преступников при реализации похищенного.
Некоторые ученые, совершенно обоснованно полагая, что невозможно перечислить все способы мошенничества, пошли по пути перечисления лишь наиболее типичных и распространенных. В связи с этим предлагаемая ими систематизация основных способов мошенничества оказалась чрезвычайно дробной и, к сожалению, фактически лишенной единого основания классификации. Так, например, Н.А. Селиванов к типичным способам мошенничества относит:
«1. Представление в организацию подложных документов, например: а) акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе; б) доверенности на получение материальных ценностей; в) кредитового авизо на перевод денег в другой банк с целью их последующего обналичивания и присвоения; г) чека не обеспеченной финансами лимитированной книжки на снятие денег с расчетного счета в банке; д) договора купли-продажи для получения банковского кредита или снятия с расчетного счета наличных денег; е) гарантийного письма для получения банковского кредита; ж) справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимой для назначения пенсии; з) справки, якобы свидетельствующей о факте, являющемся основанием для какой-либо льготы, в частности по налогообложению и др.
6.Внесение
искажения в компьютерную
Информация о работе Криминалистическая методика расследования мошенничества