Криминалистическая методика расследования мошенничества

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 19:23, дипломная работа

Описание работы

Актуальность темы исследования. Анализ современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровня преступности происходит ее качественное изменение. Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числа преступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести в первую очередь мошенничество.

Содержание

Введение…………………………………………………………….……….1-4
Глава 1. Способы мошенничества: сущность и криминалистическое значение
§1.1.Способ мошенничества как элемент криминалистической характеристики.....…………………………………………………..…5-15
§1.2. История способов мошенничества и их современная
классификация …………………………………………..........……...15-30
§1.3. Традиционные способы мошенничества и их использование преступниками современной России…...................................………30-46
Глава 2. Криминалистические методы установления традиционных способов мошенничества и использования сведений о них в расследовании
§2.1. Допрос потерпевшего и свидетелей…………………………..47-56
§2.2. Следственный осмотр.......…………….……………..……...…56-59
§2.3. Взаимодействие следователя с оперативным работником…...59-73
§2.4. Назначение экспертиз……….………………………………….73-81
§2.5. Особенности других следственных действий…...……………81-88
Заключение……………………………………………………..………...89-92
Список использованной литер

Работа содержит 1 файл

Мошенничество.doc

— 410.00 Кб (Скачать)

       Для многих из названных способов этой группы характерны тщательная подготовка, подбор и отработка «жертвы», использование специальной одежды и фирменных знаков, наем и оборудование помещений, соответствующее легенде подготовка банков и документов подставной организации и т.п.

       2. Заем денег. Жертвами таких мошенничеств чаще всего становятся знакомые преступника. Основную сложность здесь составляет отграничение уголовно наказуемого деяния от гражданского правового деликта ненадлежащего исполнения своих обязательств заемщиком. Об умысле на хищение денег может свидетельствовать неоднократный заем крупных денежных сумм, уклонение от нотариального оформления займа, изначальное отсутствие у заемщика реальных возможностей для возврата долга и пр.

       3. Под видом исполнения должностных обязанностей представителями различных, как правило, правоохранительных органов. Сюда следует отнести, во-первых, получение налогов или штрафов с должностных лиц и граждан, а во-вторых, проведение самочинных обысков с изъятием материальных ценностей. При этом используются поддельные удостоверения, квитанции, протоколы и документы соответствующих государственных служб, форменная одежда и пр. При последнем способе жертвами чаще становятся состоятельные лица, которые специально подбираются и изучаются мошенниками. Зачастую мошенники используют присутствие дома только престарелых граждан, домработниц, несовершеннолетних членов семьи, т.е. лиц, которые не способны дать объективную оценку происходящему.

       4. Путем подбрасывания и последующего дележа денежной «куклы». Это всегда групповой способ мошеннических действий. Один из преступников выбирает жертву и «находит» вместе с ней подброшенную соучастником пачку денег («куклу»), после чего предлагает разделить находку. В этот момент появляется «потерявший» и требует вернуть утрату. На данном этапе и происходит завладение денежными средствами жертвы различными способами.

       5. Путем «ломки» денег при их размене или покупке товаров. «Ломка» может быть как самостоятельным способом завладения денежными средствами жертвы, так и составной частью других, более сложных мошеннических комбинаций. Суть «ломки» заключается в том, что преступник, отвлекая внимание жертвы и ловко манипулируя денежными купюрами при их пересчете, похищает часть пересчитываемой суммы. Мошенник незаметно складывает свои купюры пополам (отсюда и пошло название способа), располагая их концами вперед или вверх, что дает ему возможность половину купюр просчитать дважды, а вторую половину похитить.

       6. Продажи поддельных драгоценностей, предметов антиквариата, иных ценностей - бесспорно, один из самых древних способов мошенничества. Имея множество вариаций, он сводится, как правило, к тому, что группа мошенников, распределив роли желающего приобрести «драгоценности» или «предметы антиквариата», их продавца и оценщика, убеждает жертву в подлинности и высокой стоимости продаваемых «ценностей» с последующим завладением денежными средствами жертвы. Здесь всегда используются поддельные или малоценные предметы, а также копии дорогих произведений искусства и ювелирного мастерства, если производится подмена при продаже оригинала копией.

       7. Гадание и ворожба в большинстве случаев совершаются мошенниками цыганской национальности, что, несомненно, исторически и детерминировано. Гадание и ворожба всегда осуществляются на деньгах и драгоценностях жертвы. Непосредственными способами завладения ценностями являются подмена денег на денежную «куклу» или «ломка» денег. Существует особый прием, который заключается в том, что деньги, вкладываемые в ладонь владельца, перед тем, как он зажмет их в руке, незаметно «улетают». Как ни в каком другом способе мошенничества здесь происходит психологическая обработка жертвы, как правило, женщин, легко поддающихся внушению. Внушение порой бывает настолько сильным, что потерпевшая, находясь в психологическом трансе, сама передает преступникам имеющиеся при ней или в доме драгоценности.

       8. Путем мошеннического обыгрывания в карты (шулерства) и других азартных играх. Сущность таких способов мошенничества может быть рассмотрена на примере совершения карточного шулерства. Группа подбирается таким образом, чтобы создавалось впечатление о случайной встрече игроков. Состав группы меняется, что затрудняет доказывание сговора. Проводится предварительное распределение ролей: шулер-наводчик, шулер-тасовщик («ковшик») и шулер-сгонщик. Первый находит жертву, знакомится и предлагает провести время за игрой в карты. Затем подходит второй и предлагает игру на интерес. Он же управляет затем игрой и организует подтасовку карт. В игру включается третий мошенник, выполняющий роль неудачника, наращивающего ставки. Потерпевшему дают возможность выиграть, а затем, когда азарт достигает апогея, один из шулеров путем подтасовки карт выигрывает все деньги и вместе с другими мошенниками скрывается.

       К основным способам мошеннического завладения чужим имуществом, принадлежащим предприятиям и организациям различных форм собственности, можно отнести следующие:

       1. Получение имущества в прокат или кредит. Этот способ заключается в том, что преступники по чужим, поддельным паспортам и другим документам, например, гарантийному письму от организации о расчете за кредит в случае его неуплаты получателем имущества, приобретают различные товары, которые обращают в свою собственность или продают.

       2. Получение заработной платы по подложным документам. Наиболее распространенным является использование поддельных больничных листов, а также фиктивных документов, отражающих заведомо завышенный объем выполненных работ.

       3. Незаконное получение пенсий и других денежных выплат в органах социального обеспечения. Такие преступления совершаются путем предоставления поддельных трудовых книжек, фиктивных справок о работе, возрасте, стаже и сумме заработка, а также других документов, являющихся основанием для начисления пенсий и надбавок к ним. Незаконное получение пенсий и надбавок к ним может происходить также в случаях умышленного сокрытия юридически значимых изменений в составе семьи, путем предоставления ложных сведений о семейном положении и т.п.

       4. Получение имущества по фиктивным документам заключается в том, что отдельные лица, располагая соответствующими документами и выдавая себя за представителей определенных организаций, получают с баз, складов, предприятий материальные ценности для их мнимой перевозки, хранения, реализации. К разновидностям данной группы преступлений относят случаи, когда преступники заключают с отдельными организациями договоры на поставку различных материалов или на выполнение каких-либо видов работ, получают наличные деньги и скрываются.

       5. Получение денег по похищенным, найденным и поддельным книжкам банковских вкладов, аккредитивам и другим платежным документам, а также почтовых отправлении в отделениях связи. Получению денег таким способом предшествует приискание преступником указанных документов, их частичная подделка (переклейка фотографий, переброшюровка страниц и т.п.) и копирование подписи владельца данного документа. Нередко подобные мошенничества совершаются лицами из числа близких связей владельцев похищенных документов.

       В некоторых случаях преступники  приобретают сообщников, обеспечивающих им доступ к телеграфному аппарату в отделении связи, и передают с его помощью в обусловленное отделение связи телеграфным кодом фиктивные телеграфные денежные переводы, которые по поддельному документу, удостоверяющему личность, выплачиваются другому соучастнику.

       6. Получение страховых компенсаций путем инсценирования страховых событий с застрахованным имуществом. Возможны два варианта совершения таких действий:

       а) полная инсценировка страхового события  и завышение реально причиненного ущерба. При полной инсценировке мошенники, предварительно застраховав определенное имущество, через короткий срок имитируют различные страховые события с ним (например, пожар, пропажу застрахованного имущества в результате неправомерного завладения транспортным средством, кражи, грабежа или разбоя). Пользуясь недобросовестным отношением страховых агентов к своим служебным обязанностям или вступая с ними в сговор, мошенники страхуют несуществующее имущество (так называемое страхование по списку) или имущество, взятое ими на время заключения договора страхования у близких связей.

       б) разновидностью страховых мошенничеств является страхование имущества задним числом, т.е. после того, как страховое событие произошло. Здесь осуществить страхование, не вступая в сговор с работником страховой компании, невозможно. Самостоятельную группу мошенничеств составляет умышленное завышение ущерба от имевшего место страхового случая. Следует отметить, что способы мошенничества с застрахованным имуществом наиболее латентны, а их раскрытие - дело чрезвычайно трудное. Преступники в данном случае не относятся к традиционному криминогенному контингенту и, выступая в качестве потерпевших и свидетелей по уголовным делам, возбужденным по фактам страховых случаев, активно влияют на сохранение фактов инсценировки в тайне.

       Перечисленные способы не исчерпывают всего многообразия мошеннических действий по завладению имуществом, принадлежащим предприятиям и организациям различных форм собственности. В последнее время активное развитие в связи с изменением экономической структуры общества получили мошенничества с использованием подложных авизо; получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования общественных организаций, малых и иных предприятий; существуют и способы мошенничества, основывающиеся на несовершенстве и неотлаженности банковской и финансовой системы в России.

     Наиболее  часто предметом мошеннических  посягательств бывают деньги. Кроме  того, преступники похищают изделия  из драгоценных металлов, предметы антиквариата, аудио- и видеотехнику, промышленные товары, строительные материалы, топливо.

     Для достижения преступного результата мошенники на сегодняшний день используют практически все известные науке способы манипулирования информацией, в результате чего у потерпевшего создается ложная модель окружающей действительности. Такими способами являются: умолчание, селекция, передергивание, искажение, переворачивание, конструирование64. При совершении мошенничества указанные приемы нередко используются в совокупности друг с другом, в зависимости от поставленной преступниками цели.

       Особенности применения отмеченных способов обмана и введения в заблуждение можно наглядно проиллюстрировать на примере «беспроигрышной» лотереи, названной в народе «лохотрон».

     Первый, самый простой способ обмана - умолчание - заключается в утаивании информации от ее получателя. Здесь необходимо отметить, что обманом оно становится только, если у реципиента65 уже существует неправильное представление о каком-то явлении или событии, а индуктор не сообщает ему истину, хотя по своему статусу должен был это сделать. Формально в этом случае ложь отсутствует, однако, результат один - введение другого человека в заблуждение. Примером такого обмана может служить одна из стадий «беспроигрышной лотереи», когда ведущий, объясняя игрокам правила игры, явно умалчивает о необходимости дальнейшего аукциона.

     Второй  способ - «селекция» - уже более изощрен  и, как правило, специально направлен на обман доверчивых людей. Он заключается в избирательном, селекционном пропуске к реципиенту только выгодной индуктору информации. При вовлечении в лотерею потенциальных потерпевших ведущий сообщает о беспроигрышности лотереи, бесплатности билетов, наличии выигрыша.

     Передергивание - такой способ подачи информации, когда  привлекается внимание к какому-то одному, наиболее выгодному для источника информации, свойству предмета или явления, причем нередко элементарные вещи подаются как величайшие откровения.

     Следующий способ обмана - искажение количества, пропорций и т.д. Примером может  служить сообщение ведущего лотереи  о количестве уже выигранных призов, выигравших участниках.

     Переворачивание - способ обмана, который заключается в перемене по схеме: «да» и «нет», «черное» и «белое». На примере «беспроигрышной» лотереи этот вид обмана выглядит следующим образом. Потенциальную жертву заставляют примерить на себя роль обманщика. В результате психологических манипуляций мошенников человеку начинает казаться, что это он обманывает других, и настоящие мошенники до определенного момента стараются его в этом поддержать.

     Конструирование или программирование поступков  также является способом обмана. Оно заключается в создании такой ситуации, когда поведение или ответная реакция потерпевшего однозначно определяются действиями обманывающего. Чтобы вынудить человека на определенные действия, нужно поставить его перед выбором, сделав это таким образом, чтобы одно из решений (которое устраивает индуктора), оказалось также наиболее приемлемым и для потерпевшего. Иногда бывает довольно просто предугадать реакцию человека в той или иной ситуации, поскольку многие действия совершаются достаточно спонтанно, без «просчета» их последствий. Этим пользуются преступники, своими провокационными действиями или вопросами ставя потенциального потерпевшего в невыгодное положение.

Информация о работе Криминалистическая методика расследования мошенничества