Организация маркетинговой деятельности на ОАО «Людиновский Агрегатный завод»

7) избрание  Генерального директора общества, утверждение условий контракта с ним, досрочное прекращение его полномочий;

8) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее 
членов   утверждение размера вознаграждений и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их выплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
12. порядок ведения общего собрания;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) определение формы сообщения обществом материалов (информации) 
акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме 
опубликования;

15. конвертация, дробление и консолидация акций;
16. принятие решения о заключении и совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных законом РФ " Об акционерных обществах";
17. приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
18. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19. решение о выпуске акций в виде ценных бумаг взамен безналичной формы с записью на счетах;
20. утверждение внутренних документов (положений) об органах управления обществом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции  общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу .и Совету директоров общества.

7.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных 
обществах".

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, на 
котором в обязательном порядке должны решаться вопросы об избрании Совета 
директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении, аудитора, рассматриваются и , 
утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая 
бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по 
результатам финансового года.

Годовое общее собрание акционеров должно проводиться  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все остальные  проводимые собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное  общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, акционеров (акционера), владеющих не менее, чем 10% голосующих акций общества.

7.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включением в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней в общем случае, более чем на 65 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием.
6. Сообщения о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания  содержит вопрос о выборах членов  Совета директоров  кумулятивным голосованием;

- за 20 дней - во всех остальных случаях.

7.7. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

-годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;

-заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки

годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения  о  кандидате  (кандидатах)  в  исполнительные  органы  Общества,  Совет

директоров   Общества,   ревизионную   комиссию   Общества,   счетную   комиссию

Общества; . '

-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава

Общества в  новой редакции;

• проекты внутренних документов Общества;
• проекты решений  Общего  собрания акционеров, а также иную дополнительную -информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения

  7.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют все акционеры, занесенные в реестр акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров общества при утверждении повестки дня собрания.

Свое право  на участие в собрании акционеров акционер может реализовать как 
лично, так и через своего представителя по доверенности. 

7.9. Общее  собрание акционеров, проводимое  в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума объявляется новая дата проведения собрания с той же повесткой  дня.

Новое общее собрание акционеров, собранное взамен несостоявшегося ранее, считается правомочным, если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30% голосов голосующих акций общества.

7.10. Решения общего собрания акционеров принимаются по результатам голосования по 
вопросам повестки дня. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,5,16 и 17 
пункта 10.1. данного раздела Устава принимаются большинством в три четверти голосов, а по остальным вопросам - простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При этом, решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,12,15-20 пункта 10.1. принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

7.11. Голосование проводится бюллетенями по установленной Советом директоров 
общества форме.

7.12. Решение общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, кроме 
обязательных вопросов годового общего собрания акционеров может быть принято путем 
заочного голосования (опросным путем). При этом в голосовании должны принять 
участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих 
акций общества.

7.12. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор. 
Подсчет голосов, оформление протоколов голосования осуществляет счетная 
комиссия, утверждаемая общим собранием акционеров по предложению Совета 
директоров общества.

Счетная комиссия также определяет кворум собрания, разъясняет порядок 
голосования и другие вопросы по порядку ведения собрания. Подписанные счетной 
комиссии протоколы об итогах голосования приобщаются к протоколу общего, собрания 
акционеров, а опечатанные бюллетени для голосования сдаются в архив общества на 
хранение. 

7.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме 
отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 
голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Протокол  общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются  председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров непосредственно на собрании или путем уведомления и публикации, не позднее, чем через 45 дней с даты принятия этих решений. 

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

8.1.Совет  директоров общества осуществляет  общее руководство деятельностью  общества и принимает решения по вопросам отнесенным к его компетенции: -

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:
5. размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;

6) определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики 
определения рыночной цены;

7. приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплаченных ему вознаграждений (кроме Генерального Директора); утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
9. определение размера оплаты услуг аудитора;

 

10. использование резервных и иных фондов общества;
11. создание филиалов и открытие представительств общества;
12. принятие решения об участии общества в других организациях холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах иных объединениях и коммерческих организациях;

 

13. заключение  крупных сделок, связанных с приобретением  и отчуждением обществом имущества  с соблюдением требований ФЗАО;
14. разработка предложений и вынесение их на утверждение общего собрания акционеров по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания;
15. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
16. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете 
директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Совет директоров общества не может принимать  решений по вопросам, отнесенным к  компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Члены  Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз..