Организация маркетинговой деятельности на ОАО «Людиновский Агрегатный завод»

Количественный  состав Совета директоров общества устанавливается численностью в 7 человек.

Члены   коллегиального   исполнительного   органа общества, не могут составлять более одной  четвертой состава Совета директоров Общества.

8.3. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров-из 
их числа большинством голосов.

Генеральный Директор   не   может   быть   одновременно   председателем'  Совета директоров Общества.

8.4. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров;

- созывает      заседания      Совета      директоров      или      организует    заочное 
голосование;

- организует на заседаниях ведение протоколов.

8.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

8.6. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости 
активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества 
единогласно; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров 
Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении

8.7. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

 
IX. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ( ПРАВЛЕНИЕ ).

9.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на 
основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого 
Общим собранием акционеров Общества.

Правление   осуществляет   руководство   текущей   деятельностью   Общества   за -исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к  компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

• утверждение краткосрочных планов и производственных программ;

• принятие решения о сделках, сумма которых превышает 10,0 млн. рублей; принятие решения о предоставления займов и ссуд, выпуске векселей;

• контроль   и  координация  работы  производственных  подразделений  и   филиалов Общества;
• утверждение   правил   внутреннего   трудового   распорядка,   штатного   расписания, структуры управления;
• решение производственных конфликтов;

-    решение   иных   вопросов  текущей   производственной  и   финансово-хозяйственной  деятельности Общества.

9.3. Правление Общества образуется по решению Совета директоров.

9.4. Права и обязанности членов Правления определяются договором, заключаемым 
Обществом с каждым членом Правления. Договор от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров.

9.5. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом 
директоров по предложению Генерального Директора.

Совет директоров вправе в любое время  расторгнуть договор с членом Правления Общества.

9.6. Председателем Правления является Генеральный директор, который организует его 
работу и проводит заседания.

9.7. Решения на заседании Правления принимаются голосованием простым большинством 
голосов.

Каждый  член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления.

9.8. Заседание Правления правомочно (имеет кворум) если на нем присутствуют не менее 
половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления станет менее кворума, Совет директоров должен принять решение об образовании нового состава Правления.

9.9. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно.

9.10. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами.

При этом, не несут ответственности члены  Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

X. Генеральный директор

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества избирается на должность Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

При избрании Генерального директора Общество заключает с ним контракт, утверждаемый Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается  Председателем Совета директоров или  лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, предстаавляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению собрания акционеров.

 
 
 

XI. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. 
Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества 
формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов 
Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и иные цели, предусмотренные 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Убытки  Общества покрываются за счет его  имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает  резервный фонд путем ежегодных  отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения  этим  фондом   10 % Уставного  капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может  создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества,   средства  которого  расходуются   исключительно  на  приобретение  акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании Фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

11.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с 
действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается:

-    Общим собранием акционеров, большинством  голосов всех. заинтересованных  в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятым в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

       - если  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок  являются  размещением    посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций,        в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Советом директоров Общества большинством голосов  независимых директоров, не

заинтересованных  в её совершении - во всех остальных случаях. При этом, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или)     не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением     Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в      сделке акционеров- владельцев голосующих акций.

11.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении  крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11:8 Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной- сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.       

11.9. Для  определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для  определения рыночной стоимости  имущества является обязательным в  случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.10.Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

 
XII. ДИВИДЕНДЫ.

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям.